公告日期：2026-03-27

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：2026－014

日照港股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的通知于2026年3月16日通过电子邮件方式发出。2026年3月26日，本次会议以现场方式在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.审议通过《2025 年年度报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、高级管理人员对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。

2.审议通过《2025 年度可持续发展报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3.审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4.审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

5.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。
7.逐项审议通过《关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》
7.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事李旭修对该议案回避表决。
7.2 审议通过《关于制定独立董事真虹 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事真虹对该议案回避表决。
7.3 审议通过《关于制定独立董事范黎波 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事范黎波对该议案回避表决。
7.4 审议通过《关于制定独立董事汪平 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事汪平对该议案回避表决。
7.5 审议通过《关于制定董事高健 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事高健对该议案回避表决。
7.6 审议通过《关于制定董事锁旭升 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事锁旭升对该议案回避表决。
7.7 审议通过《关于制定董事周涛 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事周涛对该议案回避表决。
本议案需提交股东会审议。
8.逐项审议通过《关于制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

8.1 审议通过《关于制定总经理高健 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

董事高健对该议案回避表决。

8.2 审议通过《关于制定非董事高管 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

第 7、8 项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员均回避表决。

9.审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决，议案直接提交董事会审议。

作为受益人，全体董事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。

具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临 2026-015）。

10.审议通过《关于制定 2025 年度利润分配预案的议案》

表决……
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