公告日期：2026-04-29

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2026-026
日照港股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

（二）股东会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 593

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,571,692,804

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.1010

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人，列席11人；

2.公司董事会秘书刘荣及其他非董事高级管理人员 8 人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2025 年度可持续发展报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,566,886,638 99.6942 3,599,565 0.2290 1,206,601 0.0768

2.议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,566,485,438 99.6686 4,006,065 0.2548 1,201,301 0.0766

3.议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,564,852,838 99.5648 4,870,365 0.3098 1,969,601 0.1254

4.议案名称：关于制定 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,563,838,138 99.5002 5,900,265 0.3754 1,954,401 0.1244

5.议案名称：关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,563,530,873 99.4806 6,170,930 0.3926 1,991,001 0.1268

6.议案名称：关于制定 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,566,549,938 99.6727 2,375,065 0.1511 2,7……
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