公告日期：2026-04-01

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2026-015

上海国际港务（集团）股份有限公司

第三届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）
第三届董事会第六十六次会议于 2026 年 3 月 30 日在国际港务大厦（上海市东大
名路 358 号）会议室，以现场、视频和通讯相结合的方式召开。会议通知和材料
已于 2026 年 3 月 20 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 名）。会议由董事长于福林先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《2025 年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东会审议。
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议，发表意见如下：全体委员同意公司 2025 年度财务决算报告，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了《2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的议
案》。

董事会同意公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.45 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总股本为 23,279,960,504 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币33.76 亿元（含税）。本年度公司现金分红（包括 2025 年半年度已分配的现金红利）总额为人民币 45.40 亿元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 33.47%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司 2026 年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权的公告》。

三、审议通过了《关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度
的议案》。

董事会同意 2026 年度公司（含合并报表范围内子公司）预计在关联方上海
银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）、中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下简称：“邮储银行”）存贷款等业务全年额度为：在上海银行日存款余额不
超过人民币 160 亿元，授信最高额不超过人民币 120 亿元；在邮储银行日存款余
额不超过人民币 60 亿元，授信最高额不超过人民币 100 亿元。

董事会同意将该议案提交股东会审议。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本项议案涉及关联交易，关联董事于福林先生、宋晓东先生回避表决。

关于本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上港集团关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告》。

公司召开了 2026 年第二次独立董事专门会议，发表意见如下：全体独立董事同意《关于预计 2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

公司召开了董事会审计委员会 2026 年第二次会议，全体委员同意《关于预计2026 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案》，并同意提交董事会审议。委员会发表书面审核意见如下：委员会认为该关联交易事项为公司（含合并报表
范围内子公司）在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利率均按商业原则，关联交易定价符合相关规定程序，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该关联交易事项，并同意将该关联交易事项提交董事会审议。

四、审议通过了《2025 年度董事……
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