公告日期：2019-07-25
公告编号：2019-068
证券代码：835014 证券简称：空间停车 主办券商：五矿证券
北京梵诺空间停车科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-068
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞为董事的议案》
鉴于公司董事会收到孙文恒、冯宝华、张超、刘瑛辞去董事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因孙文恒、冯宝华、张超、刘瑛辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，需要补选四名董事。经持股 1%以上的股东提名任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞为公司第二届董事会董事，任期为自公司股东大会批准之日至本届董事会届满为止，任鑫、韩威振、薛倩倩、吉云飞不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举何川为监事的议案》
鉴于公司收到李小明辞去监事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因李小明辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需要补选一名监事。经持股 1%以上的股东提名何川为公司第二届监事会监事，任期为自公司股东大会批准之日至本届监事会届满为止，何川不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 8 月 9 日 9 点 00 分至 10 点 00 分
（三）登记地点：公司会议室
公告编号：2019-068
四、其他
（一）会议联系方式：电话
1.会议联系人：张姣姣
2.联系电话：010-64707011
（二）会议费用：由出席人员自理。
五、备查文件目录
《北京梵诺空间停车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
北京梵诺空间停车科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日
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