公告日期：2026-05-08

宝山钢铁股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

二零二六年五月二十一日 上海

宝山钢铁股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2026 年 5 月 21 日 星期四 13:30-14:00

会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 星期四 14:00

会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心
参加会议人员：

1.在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 13 日，于股权登记日下
午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。
审议议题：

1.2025 年度董事会报告

2.2025 年年度报告（全文及摘要）

3.关于 2025 年度财务决算报告的议案

4.关于 2025 年下半年度利润分配的议案

5.关于 2026 年度预算的议案

6.关于 2026 年度日常关联交易的议案

7.关于制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案

8.2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告

9.关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划（草
案修订稿）及其摘要》的议案

10.关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划实
施考核管理办法》的议案

11.关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划
管理办法》的议案

12. 关于提请股东会授权董事会办理公司第四期 A 股限制性股
票计划相关事宜的议案

宝山钢铁股份有限公司

2025 年度股东会会议资料目录

1.2025 年度董事会报告...... 1
独立董事 2025 年度述职报告 ...... 19

2.2025 年年度报告（全文及摘要） ...... 63
3.关于 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 64
4.关于 2025 年下半年度利润分配的议案 ...... 80
5.关于 2026 年度预算的议案 ...... 82
6.关于 2026 年度日常关联交易的议案 ...... 84
7.关于制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案 ...... 111
8.2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告...... 1179.关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划（草案修
订稿）及其摘要》的议案 ...... 11910.关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划实施考
核管理办法》的议案 ...... 18711.关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划管理办
法》的议案 ...... 19212.关于提请股东会授权董事会办理公司第四期 A 股限制性股票计划
相关事宜的议案 ...... 198

2025 年度董事会报告

2025年，宝山钢铁股份有限公司（以下称‚宝钢股份‛、‚公司‛）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东高度负责的态度，恪尽职守，勤勉敬业，切实履行股东会和《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，提升公司治理水平，保障公司科学决策和规范运作，带领管理层和全体员工，积极应对复杂的经营环境，推动公司高质量、可持续健康发展，切实维护公司及全体股东利益。

第一部分 生产经营工作完成情况

一、经营情况讨论与分析

2025 年，我国经济规模稳步扩大，国内生产总值达到 140.19 万亿元、
增长 5.0%，增速居世界主要经济体前列；货物贸易进出口总值 45.47 万亿元，同比增长 3.8%；全国规模以上企业工业增加值同比增长 5.9%，其中高技术制造业增加值增长 9.4%。

2025 年，全球地缘政治持续冲突，国际贸易环境严峻复杂，我国经济顶压前行、向新向优发展，钢铁行业产量调控政策起效，供需结构有所恢复，原燃料价格整体下行，持续升级转型发展，行业盈利水平阶段性修复，中钢协重点大中型钢企实现利润 1151.5 亿元，同比增长 140.2%。全年我国粗钢产量……
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