公告日期：2026-03-05

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2026-004

宝山钢铁股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第 117 条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第 122 条第二款规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议，公司第九届
董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于 2026 年 3 月 4 日召
开临时董事会。

公司于 2026 年 2 月 28 日以电子邮件和书面方式发出召开董事
会的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下决议:

（一）同意《关于<宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2026-004

为健全中长期激励约束机制，有力支撑公司战略目标的实现，
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过
《关于<宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要>的议案》。结合有关法律法规的规定和公司实际情况，公司按照被授予人员获授的权益价值控制授予额度，因本期授予价格（4.49 元/股）高于预估值（上期授予价格 4.29 元/股），公司下调董事、高管授予限制性股票数量，相应调整获授数量占授予总量比例、获授数量占股本总额比例。《宝山钢铁股份有限公司第四期 A股限制性股票计划（草案）及其摘要》其他内容保持不变。本次调整具体如下：

调整前 调整后 差异

姓名 职务 获授限制性 占授予总量 占股本总额 获授限制性 占授予总量 占股本总额 获授限制性
股票数量 比例 比例 股票数量 比例 比例 股票数量
（万股） （万股） （万股）

刘宝军 董事、总经理、党 42. 0 0. 10% 0. 0019% 39. 9 0. 09% 0. 0018% -2. 1

委副书记

周学东 董事、党委副书记 35. 4 0. 08% 0. 0016% 33. 9 0. 08% 0. 0016% -1. 5

吴军 副总经理 35. 4 0. 08% 0. 0016% 33. 9 0. 08% 0. 0016% -1. 5

王娟 副总经理、财务总 35. 4 0. 08% 0. 0016% 33. 9 0. 08% 0. 0016% -1. 5

监、董事会秘书

彭俊 副总经理 35. 4 0. 08% 0. 0016% 33. 9 0. 08% 0. 0016% -1. 5

蔡延擘 副总经理 35. 4 0. 08……
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