公告日期：2026-04-30

宝山钢铁股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）发出会议通知和材料的时间和方式

公司于 2026 年 4 月 17 日以书面和电子邮件方式发出召开董事
会的通知及会议材料。

（三）会议召开的时间、地点和方式

本次董事会会议以现场表决方式于 2026 年 4 月 28 日在马鞍山
召开。

（四）董事出席会议的人数情况

本次董事会应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。

（五）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《2025 年度总经理工作报告》《关于 2025 年度
母公司资产损失情况的报告》等 4 项报告，审议通过以下决议:

（一）批准《关于 2025 年末母公司提取各项资产减值准备的议案》

公司 2025 年末坏账准备余额 15,338,370.60 元，存货跌价准备余
额 267,587,333.71 元，固定资产减值准备余额 164,093,874.83 元，其他非流动资产减值准备余额 279,475,987.82 元。

全体董事一致通过本议案。

（二）同意《2025 年年度报告（全文及摘要）》

本议案内容详见上海证券交易所网站。

本议案已经公司董事会审计及内控合规管理委员会全体成员事前审查认可。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（三）同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（四）同意《关于 2025 年下半年度利润分配方案的议案》

公司按照 2025 年度法人口径实现净利润的 10%提取法定公积金、
任意公积金各 701,688,970.30 元；公司拟派发 2025 年下半年现金股利 0.18 元/股（含税），以总股本 21,377,312,092 股为基数（已扣除
2025 年 3 月末公司回购账户中的股份 404,772,657 股），预计分红总
额 3,847,916,176.56 元（含税），占合并报表 2025 年下半年归属于母公司股东净利润的 70.39%，实际分红以在派息公告中确认的股权登记日总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股
现金 0.18 元（含税）进行派发。公司已于 2025 年 9 月 24 日派发 2025
年上半年现金股利 0.12 元/股（含税），分红总额 2,565,277,451.04
元；2025 年度预计分红总额 6,413,193,627.60 元（含税）,占 2025 年
合并报表归属于母公司股东净利润的 61.99％，较《公司章程》规定的合并报表归属于母公司股东净利润的50%的标准多分配12.40亿元，较 2024-2026 年度利润分配方案承诺的每股现金分红不少于 0.20 元（含税）的下限多分配 21.38 亿元。

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站发布的
《宝钢股份关于 2025 年下半年度利润分配方案的公告》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》和《公司章程》规定，提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配方案。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（五）同意《关于 2026 年度预算的议案》

2026 年，公司营业总收入预算 3,300 亿元，营业成本预算 3,046
亿元；计划安排固定资产投资 146.24 亿元，聚焦产品结构优化升级、低碳冶金、装备状态稳定、智能制造等方面；计划安排长期股权投资 90.11 亿元，重点以做强做优钢铁主业为导向，同时解决集团内钢铁企业同业竞争问题，继续推进集团内钢铁板块业务整合；配套钢铁主业，加强资源整合及营销协同，推进区域加工产能优化布局，不断提升近地化服务水平和快速响应能力；推进集团内专业化整合工作。

全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东会审议。

（六）同意《关于 2026 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司全体独立董事事前审查认可。

具体内容详见于……
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