公告日期：2026-04-30

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2026-021

宝山钢铁股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会报告 √

2 2025 年年度报告（全文及摘要） √

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2025 年下半年度利润分配的议案 √

5 关于 2026 年度预算的议案 √

6 关于 2026 年度日常关联交易的议案 √

7 关于制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案 √

8 2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告 √

关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划

9 √
（草案修订稿）及其摘要》的议案

关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划实

10 √
施考核管理办法》的议案

关于《宝山钢铁股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划

11 √
管理办法》的议案

关于提请股东会授权董事会办理公司第四期 A 股限制性股

12 √
票计划相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-8 项议案已获公司第九届董事会第九次会议审议同意，第……
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