公告日期：2026-05-07

河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANYLIMITED）
2025 年年度股东会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司

2026 年 5 月 15 日

目 录

会议议程......11.关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案………………32.关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案…………133.关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案……………424.关于公司 2025 年度利润分配预案的议案………………43
5.关于续聘 2026 年度审计机构的议案......44
6.关于公司 2026 年度融资方案的议案......487.关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方
案的议案......50

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年年度股东会

会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9 点 30 分

2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：

1、召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号

2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统

三、股权登记日：2026 年 5 月 8 日

四、会议召集人：董事会

五、会议审议事项：

1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

2、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

3、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

4、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

5、关于续聘 2026 年度审计机构的议案

6、关于公司 2026 年度融资方案的议案

7、关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度
薪酬方案的议案

上述议案已经公司第七届董事会第四十五次会议审议通过。

六、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的现场出席情况。

2、向股东会报告会议议案，提请股东审议。

3、主持人请出席股东推选两名股东代表与见证律师共同负责计票、监票。

4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。

5、参会董事签署股东会决议、会议记录。

6、主持人宣布会议结束。

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东：

2025 年，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“中
原高速”或“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，以推动公司高质量发展为根本，锚定交通强省建设任务，汇聚合力、勤勉尽责，维护公司及股东利益，规范公司运作，科学决策。现将中原高速 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年公司主要经营情况

全年实现营业收入 65.99 亿元，其中通行费收入 45.12
亿元，完成率 100.1%。利润总额 11.78 亿元，归属于母公司股东的净利润 6.28 亿元，同比减少 29.13%。主要原因为：母公司在通行费收入下降的不利条件下，管理提质、经营增效效果显著，高速公路运营效益增加及确认联营企业投资收益增加，母公司净利润同比增加 18.60%。子公司秉原投资联营企业本期因科隆新材等上市项目公允价值变动较大，净利润同比增加 171.31%；子公司交投颐康因本期计提存货跌价巨大，本期较上年度增加亏损 6.76 亿元。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会建设情况

根据公司章程规定，公司董事会由 11 名董事组成，其

中 4 名独立董事。目前在任董事 11 人。

（二）董事会运作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及相关法

律法规规定，规范履行决策职责，高效组织召开股东会与董

事会，保障公司重大事项决策科学、程序合规。

2025 年，公司董事会召集召开 5 次股东会，共审议通过……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。