公告日期：2026-06-30

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2026-032
河南中原高速公路股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,640,751,712

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 73.0075

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事以视频方式参会。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席8人，董事长刘静、董事冯乐乐、职工董事马骏出席
了现场会议；董事缴文超及独立董事康卓、马书龙、李纪治、周俊以视频方
式参会；董事杨少军、杨建国因工作原因未出席会议。
2、副总经理、董事会秘书杨亚子出席会议，财务总监王立雪列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,637,317,737 99.7907 3,365,347 0.2051 68,628 0.0042

2、 议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试

行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,637,410,244 99.7963 2,990,753 0.1822 350,715 0.0215

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于制定公司《董事、高

1 级管理人员薪酬管理办法 105,322,657 96.8425 3,365,347 3.0943 68,628 0.0632
（试行）》的议案

关于制定公司《董事、高

2 级管理人员经营业绩考核 105,415,164 96.9275 2,990,753 2.7499 350,715 0.3226
管理办法（试行）》的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通表决事项，已由出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权过半数通过。其中议案 1、议案 2 需对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事……
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