公告日期：2019-10-24
公告编号：2019-037
证券代码：872078 证券简称：思索股份 主办券商：渤海证券
山东思索智能技术股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日 9 时。
预计会期 1 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 1 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号：2019-037
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向平安商业保理有限公司申请保理授信并由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保关联交易》的议案
公司拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，授信额度为二千万元整，授信期限为一年。由山东思索电子科技集团有限公司、山东思索众悦网络信息技术有限公司、山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司、郑悦纳、董宏、李金刚、刘艳东提供担保。融资获得资金的用途为维持公司的日常经营，还款来源于公司的自有资金、销售收入资金。此综合授信的实际执行以最终批复为准。
具体内容详见公司 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索智能技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-035）。
（二）审议《关于向山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司提供保理担保》的议案
山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司均为山东思索智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的同一控制下关联企业，山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司拟向平安商业保理有限公司申请综合授信业务，鉴于山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司目前经营状况良好，且无不良信贷记录，具有按时偿还债务的能力，向其提供担保不存在损害公司及股东利益的情况。公司拟为山东思索信息技术有限公司、临沂市思索信息技术有限公司向平安商业保理有限公司申请综合授信业务提供担保，担保金额为山东思索信息技术有限公司不超过 840 万元，临沂市思索信息
公告编号：2019-037
技术有限公司不超过 600 万元，期限为一年，担保期间以与平安商业保理有限公司最终签订的担保合同为准。
具体内容详见公司 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东思索智能技术股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号 2019-036）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记。
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。
（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日 8 时
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：高升华 2、联系电话：18669962176 3、传真
号码：0539-8129082……
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