公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

康 卓

作为公司的独立董事，报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽 责，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，对公司高质量发展起到了积 极的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

康卓，男，1970 年 8 月生，博士研究生，教授。现任武汉大学计算机学院
教师；兼任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年公司召开了 9 次董事会和 5 次股东会，出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
情况

姓名 本年应 以通讯 是否连续

出席董 亲自出 方式出 委托出 缺席 两次未亲 出席股东会
事会次 席次数 席次数 席次数 次数 自出席会 的次数
数 议

康卓 9 9 7 0 0 否 4

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人任公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略投资与 ESG 委员会委员、科技创新委员会委员。报告期内，出席了审计委员会召开
的 8 次会议，薪酬与考核委员会召开的 2 次会议、战略投资与 ESG 委员会召开的
3 次会议以及科技创新委员会召开的 1 次会议。出席了 4 次独立董事专门会议。
报告期内，本人按时出席会议，无缺席情况。勤勉履职，会前认真审阅各项议案材料，积极了解公司整体情况及议案背景，结合自身专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议，2025 年对公司董事会及专门会议审议的议案均投赞成票，没有投反对票或弃权票的情形。

（二）行使独立董事职权的情况

作为审计委员会委员，我积极参与公司审计相关工作，全年累计出席 8 次审计委员会会议，审议通过了 23 项议案，议案涵盖公司定期报告、年度审计计划、内部控制检查监督工作报告、内部控制评价报告、预计日常关联交易事项、聘任审计机构、内控检查工作方案、计提资产减值准备等事项，经审慎研判，同意将相关议案提交董事会审议，为公司审计工作的顺利推进提供有力支持。

作为薪酬与考核委员会委员，我认真履行职责，本年度出席了 2 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了 2 项议案，包含对公司高级管理人员 2024 年度薪酬的合理性审查，基于严谨的分析，同意将议案提交董事会审议。

作为战略投资与 ESG 委员会委员，按时出席了 3 次战略投资与 ESG 委员会会
议，审议通过了 4 项议案，其中包括 2025 年度预算方案、2025 年投资计划、投
资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目以及投资中原高速“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络建设项目，从公司发展战略规划、行业发展趋势等方面分析，同意上述议案，并同意提交董事会进一步审议。

作为科技创新委员会委员，我按时出席了 1 次科技创新委员会，为构建公司
定《科技创新发展规划（2025-2027 年）》，助力公司高质量发展。

本人全年出席了 4 次独立董事专门会议，审议通过了 5 项议案，对拟补选董
事候选人及拟聘任高级管理人员的任职资格进行合规性审查；审议了 2025 年预计日常关联交易事项；审阅了关于放弃河南交投新能源发展有限公司增资扩股优先认购权暨关联交易的事项。经过审慎细致的考量，对以上事项发表了同意意见。
（三）与审计机构沟通情况

报告期内，通过公司审计委员会就公司财务、业务状况与审计……
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