公告日期：2026-04-23

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计
委员会严格遵循监管要求与公司治理制度，秉持独立、客观、公正、勤勉原则，
聚焦财务信息质量、内外部审计监督、内部控制、关联交易与合规运作等核心职
责，全面履行专业监督与决策支持职能，切实维护公司与全体股东合法权益。现
将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

目前审计委员会成员由李纪治、康卓、马书龙三名独立董事以及马骏、冯乐
乐两名董事组成，独立董事占比超过半数，召集人由具有会计专业背景的独立董
事李纪治担任，符合公司治理与监管要求。各委员具备能够胜任审计委员会工作
的专业知识和经验，能够独立、审慎、高效履行职责，不存在与公司利益冲突的
情形。

2025 年 9 月 9 日，经公司股东会审议通过，修订了《公司章程》并取消监
事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。2025 年 10 月 28 日，经公司董
事会审议通过，修订了《董事会审计委员会工作细则》，董事会审计委员会全面
行使原由监事会行使的职权。

二、董事会审计委员会 2025 年会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员均亲自出席
会议，充分讨论、审慎表决，对审议事项均发表同意意见，并对会议纪要签字确
认。具体召开情况如下：

序号 届次 召开日期 会议内容

听取（审阅）了公司 2024 年度总经理工作报
第七届董事会 告；

1 审计委员会第 2025年2月 听取（审阅）公司财务总监汇报公司 2024 年
三十二次会议 7 日 度财务情况，财务融资部汇报母公司 2024 年
度财务情况，子公司汇报2024年度财务情况；
听取（审阅）了公司审计监督部公司 2024 年

内部控制检查监督工作报告；

听取（审阅）了年审会计师审计计划、时间
安排及本年度审计重点关注问题的汇报；

审计委员会与会计师沟通。

审阅了中勤万信与公司审计委员会二次沟通
的主要事项；

第七届董事会 2025年2月 审阅了公司 2024 年度财务报表；

2 审计委员会第 28 日 审阅了公司2024年度内部控制检查监督工作
三十三次会议 报告；

审阅了公司 2024 年度内部控制评价报告（初
稿）

公司 2024 年年度报告及其摘要；

公司 2024 年度内部控制评价报告；

公司2024年度董事会审计委员会履职情况报
告；

第七届董事会 公司2024年度审计委员会对会计师事务所履
3 审计委员会第 2025年3月 行监督职责情况报告；

三十四次会议 27 日 公司2024年度对会计师事务所履职情况的评
估报告；

关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案；
关于聘任 2025 年度审计机构的议案；

会计师事务所就2024年度财务报表审计及内
……
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