公告日期：2026-04-23

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

李纪治

作为独立董事，报告期内，我按照有关上市公司的法律法规及《公司章程》 规定，认真地履行职责，积极出席相关会议审议董事会各项议案，发挥了独立董 事及各专门委员会委员的作用，维护了公司的利益、股东的利益以及广大消费者 的利益。现将 2025 年履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李纪治，男，中共党员，博士研究生学历，经济系副教授。曾任西安公路交 通大学经济系副主任、财务处长；招商局集团财务部副总经理；招商局漳州开发 区有限公司财务总监、副总经理。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进行 独立客观判断的关系。

二、 年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

我全部出席了 2025 年公司召开的 9 次董事会和 5 次股东会，出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
情况

本年 是否连续

姓名 应出 亲自出 以通讯 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大
席董 席次数 方式出 席次数 次数 自出席会 会的次数
事会 席次数 议

次数

李纪治 9 9 7 0 0 否 5

我对公司报告期内董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

我任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，出席了董事会审计委员会 8 次，董事会薪酬与考核委员会 2 次以及独立董事专门会议 4 次。我按照《上市公司独立董事管理办法》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关要求，召集或参加了全部会议，会前审阅了各项议案材料，了解公司情况，结合自身专业知识，审慎地行使表决权，负责地提出建议，2025年对公司董事会专门会议审议的议案均投赞成票。

（二）行使独立董事职权的情况

我作为审计委员会主任委员，按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制过程中，与内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了有效的沟通，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。对预计日常关联交易事项、聘任审计机构、计提资产减值准备等事项，经审慎研判，同意将相关议案提交董事会审议，为公司相关工作的顺利推进提供有力支持。

作为薪酬与考核委员会委员，我参加了薪酬与考核委员会会议，履行薪酬与考核委员会委员的职责。

报告期内，我参加了独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对拟补选董事候选人及拟聘任高级管理人员的任职资格进行合规性审查；对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。

（三）与审计机构沟通情况

我就公司财务、业务状况相关事宜与审计机构进行充分沟通。审阅了公司财务会计报表，了解了公司经营情况。审阅审计报告初稿，与审计部门进行沟通，就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东交流情况

我通过出席公司股东会，与出席股东会的中小股东进行交流。同时，密切关注公司的信息披露情况，履行维护中小股东权益的职责。

（五）现场工作及上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，我遵守独立董事履职要求，通过现场以及视频通讯方式，出席股东会、董事会及各专门会议，参与重大事项审议，深入了解公司治理、内部控制、生产经营及财务运行状况。

报告期内，公司积极配合独立董事履职工作，为……
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