公告日期：2026-04-23

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

马书龙

作为公司独立董事，报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责， 切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，对公司高质量发展起到了积极的 作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

马书龙，男，1964 年 11 月生，本科学历，一级律师。现任河南金学苑律师
事务所主任；兼任公司独立董事。曾任河南省政法管理干部学院资料员，河南省 第二律师事务所律师；曾兼任洛阳春都食品股份有限公司、河南同力水泥股份有 限公司、郑州光力科技股份有限公司、永煤集团股份有限公司、河南新野纺织股 份有限公司、郑州捷安高科股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年公司召开了 9 次董事会和 5 次股东会，出席情况如下：

姓名 出席董事会情况 出席股东会
情况

本年应 以通讯 是否连续

出席董 亲自出 方式出 委托出 缺席 两次未亲 出席股东会
事会次 席次数 席次数 席次数 次数 自出席会 的次数
数 议

马书龙 9 9 7 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战
略投资与 ESG 委员会委员。报告期内，出席了薪酬与考核委员会召开的 2 次会议、
审计委员会召开的 8 次会议，以及战略投资与 ESG 委员会召开的 3 次会议。出席
了 4 次独立董事专门会议。会议出席率 100%，无缺席情况。

履职过程中，坚持勤勉尽责、审慎独立原则，深入研读各项议案及相关资料， 全面掌握公司经营管理、财务状况、内控执行及战略发展等相关情况；结合自身 专业知识，独立、审慎地行使表决权，认真负责地提出建议，2025 年对公司董 事会及专门会议审议议案均投赞成票，没有投反对票或弃权票的情形，切实发挥 独立董事专业监督与决策支撑作用。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，我始终以高度的责任感与专业精神，全力推动公司治理合法合规、 科学有序。

作为审计委员会委员，我积极参与公司审计相关工作，全年累计出席 8 次审
计委员会会议，审议通过了 23 项议案，议案涵盖公司定期报告、年度审计计划、 内部控制检查监督工作报告、内部控制评价报告、预计日常关联交易事项、聘任 审计机构、内控检查工作方案、计提资产减值准备等事项，运用专业知识和丰富 经验，对各项议案深入研究，确认各项议案符合公司整体利益与监管要求后，同 意将相关议案提交董事会审议，为公司审计工作的顺利开展筑牢根基。

作为薪酬与考核委员会主任委员，我认真履行职责，本年度出席并主持了 2
次薪酬与考核委员会会议，审议通过了 2 项议案，其中包括对公司高级管理人员 2024 年度薪酬的合理性审查，以及对公司购买董事及高级管理人员责任保险事
项进行审议。经过严谨细致的分析，同意将议案提交董事会审议，为公司高管薪酬的合规性和风险管理体系的完善提供有力支撑。

作为战略投资与 ESG 委员会委员，按时出席了 3 次战略投资与 ESG 委员会会
议，审议通过了 4 项议案，包含 2025 年度预算方案、2025 年投资计划、投资建
设商登高速青州大道出入口新建工程项目以及投资中原高速“一轴一……
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