公告日期：2026-04-23

河南中原高速公路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

周俊

作为公司的独立董事，报告期内，我严格按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认 真履行独立董事的各项职责，维护公司及全体股东的合法权益，对公司高质量发 展起到了积极的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

周俊，男，1979 年 8 月生，研究生学历。现任嵩山实验室主任助理，兼任
深圳市特发信息股份有限公司独立董事，兼任公司独立董事。历任解放军信息工 程大学助教、讲师、科研参谋、教学科研处处长，任鹏城实验室纪委委员、电路 与系统部综合处处长、科研高级主管、重大任务办负责人。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，公司以及公司主要股东不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求。

二、 独立董事年度履职情况

（一）独立董事出席会议情况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年公司召开了 9 次董事会和 5 次股东大会，出席情况如下：

出席董事会情况 出席股东
会情况

姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 大会的次
次数 席次数 席会议 数

周俊 9 9 7 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会、出席独立董事专门会议情况

本人担任科技创新委员会委员。报告期内，出席科技创新委员会会议 1 次、
独立董事专门会议 4 次。

报告期内，本人均按时出席相关会议，无缺席情况。履职期间勤勉尽责，会 前认真审议各项议案材料，充分了解公司经营情况及议案背景；结合自身专业背 景，独立、审慎行使表决权，积极发表专业意见。对公司董事会及独立董事专门 会议审议的相关议案均投赞成票，未出现投反对票或弃权票的情形。

（二）行使独立董事职权的情况

作为科技创新委员会委员，我按时出席会议，以高度负责的态度参与公司科 技创新相关议案的审议。为构建公司科技创新发展体系，发挥科技创新在推动公 司高质量发展中的关键作用，我认真审阅公司《科技创新发展规划（2025-2027 年）》，并同意制定，以科学规划引领创新布局，持续提升核心竞争力，助力公 司高质量发展。

本人全年出席了 4 次独立董事专门会议，审议通过了 5 项议案，对拟补选董
事候选人及拟聘任高级管理人员的任职资格进行合规性审查，认为候选人及拟任 人员具备相应的任职资格、专业能力与履职经验，符合公司治理及规范运作要求； 审议了 2025 年预计日常关联交易事项；认为相关交易遵循公平、公正、公开原 则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；审阅了 关于放弃河南交投新能源发展有限公司增资扩股优先认购权暨关联交易的事项， 认为该事项符合公司经营发展实际与整体战略需要，决策程序合规。基于独立、 客观、审慎的判断，本人对上述事项均发表同意意见。

（三）与审计机构沟通情况

报告期内，本人严格按照公司独立董事年报工作制度要求，借助公司审计委 员会平台，就公司财务、业务状况与审计机构进行充分沟通。认真审阅了公司财 务会计报表，重点关注年度财务报表审计范围、时间安排、审计程序及审计报告
等关键事项，全面、客观、深入掌握公司经营管理及财务运行情况，在财务报表编制、信息披露及审计监督过程中切实履行独立董事监督职责，充分发挥独立、专业、审慎的监督作用，保障公司财务信息真实、准确、完整。

（四）与中小股东交流情况

本人积极出席公司股东会，主动与参会中小股东交流，密切关注公司信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，切实履行独立董事职责，全力维护中……
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