公告日期：2026-04-23

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2026－015
河南中原高速公路股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十五次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于 2026 年 4 月 9 日以专人或电子邮件方式发
出。

（三）会议于 2026 年 4 月 22 日上午以现场加视频的方式召开。

（四）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。董事杨少军、杨建国通过视
频方式出席会议。

（五）本次会议由董事长刘静主持。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》，同意将四位独立董事分别提交的述职报告报公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于母公司股东的净利润为 628,486,055.17 元，其中：母公司净利润 1,270,163,830.49 元，按《公司章程》的规定，计提 10%法定盈余公积金 127,016,383.05 元。2025 年末母公司可供股东分配的利润为 5,494,721,163.43 元。公司拟以 2025年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税），本次派发红利总额为 269,684,619.84 元，剩余未分配利润计 358,801,435.33 元结转下一年度。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意将该议案提
交公司 2025 年年度股东会审议。

根据证监会及《公司章程》有关规定，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘请以公开招标方式选聘的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。审计费用按照公开招标形式的定价原则确定。2026 年审计费用 162 万元，其中：年度财务会计报表审计费用 121 万元，内控审计费用 41 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《……
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