公告日期：2026-05-20

二〇二五年年度股东会

会议资料

二○二六年五月

现场会议开始时间：2026 年5月28日（周四）

下午14时整

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室

（上海市徐家汇路 585 号）

资 料 目 录

一、会议议程......4
二、公司 2025 年度董事会工作报告......5
三、公司 2025 年年度报告......15四、关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事

会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案......17
五、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案......20
六、关于公司 2026 年对外担保的议案......22
七、关于公司 2026 年度日常关联交易的议案......24八、关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融

服务框架协议》暨关联交易的议案......29九、关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026

年度审计机构的议案...... 33
十、关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案......34
十一、关于选举董事的议案......36
十二、独立董事张启平 2025 年度述职报告......37
十三、独立董事岳克胜 2025 年度述职报告......42
十四、独立董事周志炎 2025 年度述职报告......47

十五、独立董事郭永清 2025 年度述职报告......52
十六、独立董事王卫东 2025 年度述职报告......57
十七、独立董事敬登伟 2025 年度述职报告......62十八、附件：关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的说

明...... 67

会 议 议 程

一、审议公司 2025 年度董事会工作报告；
二、审议公司 2025 年年度报告；
三、审议关于公司 2025 年度利润分配方案以及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案；
四、审议关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案；
五、审议关于公司 2026 年对外担保的议案；
六、审议关于公司 2026 年度日常关联交易的议案;
七、审议关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案;
八、审议关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案;
九、审议关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险的议案；十、审议关于选举董事的议案；
十一、听取公司独立董事 2025 年度述职报告;
十二、股东发言及回答股东提问；
十三、投票表决议案；
十四、宣布现场投票汇总情况。
提示：

第六项、第七项议案属于关联交易，故需请关联股东及股东代表国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电投集团创新投资有限公司在审议该议案时，回避表决。

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

我谨代表公司董事会作2025年度工作报告，请予审议。

一、2025年主要工作情况

2025年，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，紧密围绕“做强做优做大上海、健康有序发展国内、精准布局决胜海外”战略目标，持续提升公司治理水平，有效推动公司高质量发展。

（一）经营业绩再创新高

2025年度，公司全年实现利润总额64.84亿元，同比增长
24.78%；归母净利润27.67亿元，同比增长35.26%；加权平均净资产收益率12.41%，同比上升3.08个百分点；基本每股收益
0.8727元，同比上升41.40%。

发电供热稳定增长。深化提质增效的“一分钱行动”，2025年度累计发电782.32亿千瓦时、供热2166.16万吉焦，同比分别增长1.41%、8.95%。

成本管控成效显著。煤电板块利润总额达26.81亿元，同比增利8.61亿元，盈利大幅提升，汇率风险管理取得实效。

（二）境内外发展成效显著

截至2025年12月底……
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