公告日期：2026-04-14

上海电力股份有限公司

独立董事张启平 2025 年度述职报告

本人张启平作为上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会在任的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，本着“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，认真审议并出席股东会和董事会，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2025 年履职情况报告如下：

一、基本情况

张启平，男，1959 年 1 月出生，博士研究生学历。现任
本公司独立董事。曾任国家电力华东公司总工程师、福建省电力公司党组书记、副总经理、国家电网总工程师。

在担任公司独立董事期间，本人不存在任何影响独立性的情况，确认符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）董事会及股东会参会情况

2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅
了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，发挥
应参加董事会次数 16 次，亲自出席董事会 15 次，委托出席1 次。

本人以独立、客观、谨慎的态度行使表决权，认真审议董事会的各项议案，对各项议案均投赞成票，未提出异议、反对和弃权的情形。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况
本人现担任公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，并参加独立董事专门会议。

报告期内，本人亲自出席董事会战略与投资委员会 3 次、
提名委员会 5 次、薪酬与考核委员会 4 次、独立董事专门会议 8 次。

（三）现场工作及其他履职情况

报告期内，本人通过参加会议、座谈调研、实地考察、研读董事会工作月报等多种方式及时获取公司经营情况、重点任务、项目发展情况等，累计现场工作时间不少于 15 日。
报告期内，本人还参加了 2025 年第三季度业绩说明会，
发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。
三、重点关注事项

2025 年度，本人认真履行了独立董事的职责，对于需董
事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表

（一）关联交易情况

本人认真审核公司关联交易情况，对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断。

本人认为公司关联交易是为了满足正常生产经营需要，定价客观公允，交易条件公平、合理，并严格按照证监会要求进行预计、审议和披露。相关议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

（二）定期报告披露事项

本人对年报、半年报等财务信息的真实性、准确性、完整性负责，确认其内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）聘任会计师事务所

本人认真审阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格、证照等相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司年度审计工作的质量要求，审议程序合法有效，同意聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）董事及高级管理人员的任免与薪酬

本人认真审核了公司董事及高级管理人员的任免与薪酬情况，提名程序符合规定，对董事及高级管理人员薪酬发放情况予以认可。

（五）对外担保及资金占用情况

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本人独立、客观地对提交公司董事会审议的所有担保事项的必要性、合法性进行了严格审查。公司为所属控股、参股公司提供担保，担保额在公司风险可控范围之内，属于公司经营发展合理需求，且担保决策严格按照法定程序进行，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

经公司 2025 年年报审计机构审计，公司不存在被控股
股东及其关联方占用非经营性资金的情况。

（六）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。通过参加外部审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
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