公告日期：2026-04-14

上海电力股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

（一）上海电力股份有限公司九届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2026 年 4 月 3 日以电子方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 10 日以现场结合视频的方式召开。
（四）会议应到董事 13 名，亲自出席董事 9 名，梁宝生董事、胡祥董事委
托黄晨董事行使表决权，张启平董事委托岳克胜董事行使表决权，郭永清董事委托周志炎董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。

（五）会议由公司董事长黄晨主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议及决议情况

（一）同意《公司 2025 年度总经理工作报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会在肯定公司 2025 年取得优异成绩的基础上，要求经营层班子以清洁能源为重点，坚持安全第一、价值创造、协同发展、风险可控，聚焦能力建设和体制机制优化，确保完成 2026 年度各项目标任务。

（二）同意《公司 2025 年度董事会工作报告》，并提交股东会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“均衡增长战略”，坚定不移推进“做强做优做大上海、健康有序发展国内、精准布局决胜海外”，以清洁能源发展为重点，坚持安全第一、价值创造、协同发展、风险可控，聚焦能力建设与体制机制优化，全力推动公司高质量发展，为股东创造持续增长的回报。

（三）同意《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

2026 年主要预算目标：力争完成发电量 888 亿千瓦时，营业总收入 443 亿
元。

（四）同意《公司 2025 年年度报告》，并提交股东会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

详见公司于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2025 年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站上刊登的《上海电力股份有限公司 2025 年年度报告》。

（五）同意关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026 年中期利润分配具体方案的议案，并提交股东会审议。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

建议 2025 年度利润分配方案为：每股派发现金股利 0.37 元（含税），预计
分配 1,043,856,929.65 元（含税）。

为简化 2026 年中期利润分配程序，拟提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期利润分配具体方案并组织实施。

详见公司于 2026 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的公告》。

（六）同意《公司 2025 年度内控体系工作报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

（七）同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。

（八）同意关于公司 2025 年度职工薪酬决算结果及 2026 年度职工薪酬预
算方案的议案。

该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（九）同意关于注销公司首期股票期权激励计划部分股票期权的议案。

关联董事黄晨回避表决。鉴于审议本议案时黄晨董事为关联董事应对本议案回避表决，梁宝生董事、胡祥董事委托黄晨董事行使表决权对本议案亦回避表决。
该议案 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。详见公司……
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