公告日期：2026-04-28

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2026-034

上海电力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点

召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告 √

3 关于公司 2025 年度利润分配方案以及提请股东 √

会授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方

案的议案

4 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

5 关于公司 2026 年对外担保的议案 √

6 关于公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

7 关于公司与国家电投香港财资管理有限公司签 √

订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

8 关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

9 关于公司为董事及高级管理人员投保责任保险 √

的议案

10 关于选举董事的议案 √

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作 2025 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 至 9 项议案已经公司 2026 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第八次
会议审议通过，相关内容于 2026 年 4 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上
披露。

第 10 项《关于选举董事的议案》已经公司 2026 年 3 月 12 日召开的第九
届董事会第七次会议审议通过，相关内容于 2026 年 3 月 14 日在《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上披露。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。