公告日期：2018-04-18

证券代码：870458 证券简称：长征科技 主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：监事会

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明

会议召集、召开、议案审议表决程序等符合公司法和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会

会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案主要内容：

具体内容详见公司于2018年4月18日在全国中小企业股份转让

系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2017年度

报告》及《2017年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过

后生效。

（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案主要内容：

对公司2017年度监事会工作报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过

后生效。

（三）审议通过《2017年度财务审计报告》

1.议案主要内容：

对公司2017年度财务审计报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过

后生效。

（四）审议通过《关于2017年利润分配的议案》

1.议案主要内容：

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司2017年度拟暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，年末未分配利润主要用于项目的资本性支出及现金支出，以支持公司的发展。

2.议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过

后生效。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算

报告》

1.议案主要内容：

对公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告进行审

议。

2.议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4提交股东大会表决情况：

本议案将提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过

后生效。

三、备查文件

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

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