公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-021

证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临

时股东大会于2017年10月13日审议并通过：

任命何中旺为公司董事，任职期限从2017 年第二次临时股东大

会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。

本次会议已于15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

及股东代表9人。到会人持有公司股份17,647,600股，占股份总数

的85.34%，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数17,647,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事何中旺持有公司股份 366，000 股，占公司股份的

……

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