公告日期：2026-05-08

山东钢铁股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二○二六年五月十五日

山东钢铁股份有限公司

2025 年年度股东会须知

（2026 年 5 月 15 日）

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年年度股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《山东钢铁股份有限公司公司章程》《山东钢铁股份有限公司股东会规则》及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议秘书处申请，并经会议主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东
放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

六、本次会议将推举两名股东代表参加计票和监票。在律师见证下，对现场会议的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议的议案表决结果当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。

一、2025 年年度股东会议程......5
二、2025 年度董事会工作报告......6
三、2025 年度独立董事述职报告......15
四、关于公司 2025 年度利润分配的议案...... 39
五、关于聘任会计师事务所的议案......41六、关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的
议案......45
七、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......47

山东钢铁股份有限公司

2025 年年度股东会议程

时间：2026 年 5 月 15 日上午 11：00

地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室

会议议程 会 议 内 容

一 宣布开会

二 宣读会议参会须知

1.宣读《2025 年度董事会工作报告》

2.宣读《2025 年度独立董事述职报告》

三 宣读议案 3.宣读《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

4.宣读《关于聘任会计师事务所的议案》

5.宣读《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
6.宣读《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

四 股东审议议案并发表意见

1.会议推举计票、监票人

对议案 2.工作人员发放表决票

五 进行表

决 3.股东填写表决票

4.工作人员收取表决票

六 统计表决票，会议暂时休会

七 宣读表决结果

八 宣读股东会决议

九 董事、董秘在会议决议及会议记录上签字

十 见证律师宣读法律意见书

十一 宣布散会

议案一

山东钢铁股份有限公司

2025 年年度股东会议案

（2026 年第 2 号）

2……
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