公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-025

证券代码：870732 证券简称：登博生态 主办券商：金元证券
南京登博生态科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 14 日以专人递送方式发出
5.会议主持人：徐宏光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京登博生态科技股份有限公司章程》之规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销坏账的议案》议案
1.议案内容：

根椐《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加准确反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的预付账

公告编号：2019-025

款及应收账款予以核销。本次核销的预付账款共计人民币 1,631,696.00 元、应收账款共计人民币2,920,251.00元，本次核销金额共计人民币4,551,947.00元，
前期已全额计提坏账准备。内容详见公司于 2019 年 10 月 18 月在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

详见 2019 年 10 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《南京登博生态科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（2019-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南京登博生态科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

南京登博生态科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日

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