公告日期：2025-11-04

山东钢铁股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议材料

二○二五年十一月十一日

山东钢铁股份有限公司

2025 年第三次临时股东会须知

（2025 年 11 月 11 日）

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2025 年第三次临时股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议秘书处申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无法
辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利；网络投票的投票时间及操作程序等事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的关于召开本次股东会的通知公告。

六、会议设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次股东会决议。

一、2025 年第三次临时股东会议程......5二、关于取消监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
......7
三、关于增补第八届董事会董事的议案......68

山东钢铁股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

时间：11 月 11 日上午 10：30

地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室

会议议程 会 议 内 容

一 宣布开会

二 宣读会议参会须知

1.宣读《关于取消监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

三 宣读议案

2.宣读《关于增补第八届董事会董事的议案》

四 股东审议议案并发表意见

1.会议推举监票人

对议案 2.工作人员发放表决票

五 进行表

决 3.股东填写表决票

4.工作人员收取表决票

六 统计表决票，会议暂时休会

七 宣读表决结果

八 宣读股东会决议

九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字

十 见证律师宣读法律意见书

十一 宣布散会

山东钢铁股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议案

（2025 年第 15 号）

关于取消监事会、变更经营范围暨修订《公司
章程》的议案

各位股东、各位代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会、上海证券交易所相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

一、取消监事会的情况

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、不设监事，由董事会风险管理与审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

公司现任监事职务将自股……
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