公告日期：2026-04-23

山东钢铁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 汪晋宽

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2025 年度履职情况报告如下：

2025 年，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席公司董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

汪晋宽，男，汉族，1957 年 4 月生，辽宁营口人，工学博士，东北
大学教授。曾任中国仪器仪表学会理事，中国有色金属学会常务理事，教育部电子商务教学指导委员会委员，河北省第九届政协委员，河北省第十一届、十二届人大代表，东北大学信息科学与工程学院教授，博士
生导师，东北大学副校长。2026 年 4 月 1 日辞去公司独立董事职务。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存
在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 13 次、股东会 5 次。我严格按照
有关规定出席会议，凡董事会将要讨论决策的重大事项，均事先认真阅读公司提供的相关背景资料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2025 年度我对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东
会情况

应参会 亲自 通讯 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东

次数 出席 参会 出席 次数 亲自参加会议 会次数

次数 次数 次数

13 13 9 0 0 否 5

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，参加风险管理与审计委员会会议 6 次、提名委员会会议
6 次、预算薪酬与考核委员会会议 1 次、战略规划与 ESG 委员会会议 1
次。

1.参加风险管理与审计委员会会议 6 次，对套期保值、定期报告、聘任会计师事务所、内部控制评价报告、风险管理工作报告、风险评估报告等议案进行了认真审议。

2.参加提名委员会会议 6 次，对拟聘任董事、高级管理人员资格审查等议案进行了认真审议。

3.参加预算薪酬与考核委员会会议 1 次，对董事及高级管理人员2024 年度薪酬执行情况等议案进行了认真审议。

4.参加战略规划与 ESG 委员会会议 1 次，对 2024 年度固定资产投资
完成情况及 2025 年度固定资产投资计划等议案进行了认真审议。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，参加独立董事专门会议 6 次，对日常关联交易、套期保值、利润分配、收购银山型钢 100%股权等事项进行审议并发表了意见。
（四）行使独立董事职权情况

报告期内，主动了解公司的生产经营运行情况，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作等方面的汇报。运用自身擅长的钢铁、智能制造等方面的专业知识，对公司改革发展积极建言献策；对公司套期保值、聘任会计师事务所、定期报告、关联交易、拟选举董事及聘任高级管理人员资格、董事及高级管理人员薪酬执行情况、收购银山型钢股权等董事会议案都能做到预先审议，充分发表意见，提出建议；加强与其他董事、高级管理人员的沟通，持续关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与会计师事务所及内部审计机构的沟通情况

报告期内，积极与公司会计师事务所进行沟通，就内控审计、内部控制、定期报告及财务状况进行深度探讨和交流，关注审计工作开展及公司配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，有效保证
审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年参加了 5 次股东会，会议期间，与中小股东等投资者就审议
事项、公司生产经营情况以及投资者诉求等方面进行了交流。
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