公告日期：2026-04-23

山东钢铁股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事 徐科

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，现将 2025 年度履职情况报告如下：

2025 年，我作为公司独立董事，本着为公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会和股东会，认真、谨慎地参与公司的重大决策，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

徐科，男，1972 年 8 月出生，中共党员，博士学位，现任北京科技
大学研究员、博导，华为-北京科技大学“5G+工业视觉联合实验室”主任，钢铁共性技术协同创新中心学术委员会主任，中国图象图形学学会视觉检测专委会副主任委员、CSTM 标准委员会/工业现场试验表征标准化技术委员会副主任委员、中国机械工程学会高级会员，山东钢铁独立董事。教育部“新世纪优秀人才”、北京市“科技新星”、中国金属学会“冶金青年科技奖”获得者。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 13 次、股东会 5 次。我严格依照
有关规定出席会议，凡董事会将要讨论决策的重大事项，均事先认真阅读公司提供的相关背景资料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，2025 年度我对公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

参加董事会情况 参加股东
会情况

应参会 亲自 通讯 委托 缺席 是否连续两次未 出席股东

次数 出席 参会 出席 次数 亲自参加会议 会次数

次数 次数 次数

13 13 10 0 0 否 5

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，参加风险管理与审计委员会会议 6 次、预算薪酬与考核
委员会会议 1 次、战略规划与 ESG 委员会会议 1 次。

1.参加风险管理与审计委员会会议 6 次，对套期保值、定期报告、聘任会计师事务所、内部控制评价报告、风险管理工作报告、风险评估报告等议案进行了认真审议。

2.参加预算薪酬与考核委员会会议 1 次，对董事及高级管理人员2024 年度薪酬执行情况等议案进行了认真审议。

3.参加战略规划与 ESG 委员会会议 1 次，对 2024 年度固定资产投资
完成情况及 2025 年度固定资产投资计划等议案进行了认真审议。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，参加独立董事专门会议 6 次，对日常关联交易、套期保值、利润分配、收购银山型钢 100%股权等事项进行审议并发表了意见。
（四）行使独立董事职权情况

报告期内，主动了解公司的改革发展和生产经营运行情况，听取公司管理层对公司改革发展、经营成效和规范运作方面的汇报。运用自身擅长的钢铁冶金等方面的专业知识，对公司改革发展、科技创新、市场开拓等方面积极建言献策；对公司套期保值、聘任会计师事务所、定期报告、关联交易、董事及高级管理人员薪酬执行情况、收购银山型钢股权等议案都能做到预先审议，充分发表意见，提出建议；加强与其他董事、高级管理人员的沟通，重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与会计师事务所及内部审计机构的沟通情况

报告期内，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，就定期报告及财务状况进行深度探讨和交流，关注审计工作开展及公司配合情况，监督及核查公司内部审计工作、程序及计划，有效保证审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2025 年参加了 5 次股东会，并参加了公司 2024 年度暨 2025 年一季
度业绩说明会，会议期间，与投资者就审议事项等方面进行了沟通交流。

（七）现场工作时间……
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