公告日期：2026-04-23

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2026-021
山东钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件和直接
送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 21 日在山东省济南市钢城区
府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席董事 6 人，董事王向
东先生因公务未能出席会议，授权董事乔立海先生代为行使表决权，董事高凤娟女士因公务未能出席会议，授权董事李洪建先生代为行使表决权。
（五）本次会议由公司全体董事一致推举董事郭小龙先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下二十一项议案，并听取了《2026 年第一
季度总经理工作报告》和《关于 2025 年度董事会经费使用情况及 2026 年度董事会经费预算的报告》。

（一）关于选举董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会拟选举董事郭小龙先生为董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟调整第八届董事会专门委员会委员。

调整后的董事会专门委员会委员名单如下：

1.董事会战略规划与 ESG 委员会由郭小龙先生、王向东先生、徐科先
生、李洪建先生、乔立海先生组成，郭小龙先生为主任委员。

2.董事会提名委员会由孟庆春先生、郭小龙先生、王爱国先生、高凤娟女士组成，孟庆春先生为主任委员。

董事会预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员不作调整。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2025 年度独立董事述职报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（六）关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（七）关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于公司 2025 年度利润分配的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（九）关于聘任会计师事务所的议案

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（十）2025 年度会计师事务所履职情况评估报告

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（十一）董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况的报告

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn……
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