公告日期：2026-05-14

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2026-019

浙江浙能电力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 3 日 14 点 00 分

召开地点：杭州紫金港 Pagoda 君亭酒店多功能厅 1（浙江省杭州市西湖区三
墩镇紫宣路 18 号西投绿城浙谷深蓝中心 3 幢 2 楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 3 日

至2026 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于浙能电力子公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案 √

6 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

7 关于董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相关内容详见 2026

年 4 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披

露的股东会会议资料。

2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意
愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限
公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过
智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，……
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