公告日期：2026-05-28

浙江浙能电力股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年六月

浙江浙能电力股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026年6月3日 14:00

现场会议地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1（浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路18号西投绿城浙谷深蓝中心3幢2楼）
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

（一）董事长宣布会议开始；

（二）董事会秘书介绍股东出席情况；

（三）审议议案；

（四）回答股东对议案的提问；

（五）现场投票表决及统计表决结果；

（六）股东发言提问；

（七）宣读股东会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）董事长宣布会议结束。

议案一：2025 年度董事会工作报告

浙江浙能电力股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据会议安排，下面由我向会议作《2025 年度董事会工作报告》，请予审议。

一、2025 年度重点工作情况

2025 年，公司全面践行能源高质量发展战略，大力弘扬“六干”作风，全力夯实安全基础，奋力推进改革发展，聚力深化提质增效，合力提升治理效能，为 2026 年实现“十五五”良好开局奠定基础，奋力谱写高水平打造“三强一优”现代化绿色能源企业新篇章。

（一）2025 年度经营情况

公司全年完成发电量 1832.84 亿千瓦时，同比上涨 5.36%；实现
用户侧供热量 3548.72 万吨。公司积极应对电价下调带来的经营压力，统筹保供与让利，报告期完成归属于上市公司股东的净利润 75.28 亿元，较上年仅下降了 2.99%，保持了业绩稳定。

（二）2025 年度重点工作

2025 年是浙能电力“勇当先行者、勇担新使命”的重要一年。面对能源电力行业日益复杂的政策市场环境，我们坚持高站位、谋大局、强担当、抓落实，在爬坡过坎中磨砺发展定力，在市场竞争中锻造核心动能，在实干争先中凝聚智慧力量，各项工作取得丰硕成果。

服务大局坚定有力、保供韧性更为强劲。践行使命担当，深化降非停，减少缩出力，精细运维管理，攻坚重大隐患和老旧顽疾，持续
提升设备健康水平。迎峰度夏期间，公司有效应对全省用电负荷四创新高挑战，管理机组累计完成发电量 574 亿千瓦时，省内煤机单日最大发电量达 5.92 亿千瓦时，燃机启停 1195 台次，均创历史新高；机组缩出力事件等关键运行指标同比均明显下降，远低于省内央企。

产业发展开疆扩土、绿色转型加快推进。高质量发展火电产业，
嘉兴 9 号、台二 3 号、镇海燃气 4 号、滨电 9 号机组提前并网发电并
移交生产，镇联电迁建 7 号机组迎峰度夏前实现满负荷达产，为浙江省增添 263.8 万千瓦电力支撑。高质量拓展户用光伏、工商业光伏等多元业务；浙能能服虚拟电厂获调峰调频双重注册认证；建成长电“火储”联调项目、海得新能源用户侧储能等 2 个新型储能项目。

经营管理精益求精、挖潜增效亮点纷呈。深入实施降本增效，公司管理口径（不含中来股份）固定成本下降 3.7 亿元；着力攻坚减亏扭亏，年内 9 家企业实现扭亏。践行“绿保稳”工作要求，严格执行煤电联动机制，积极履行稳价责任，全力提升市场收益。统筹资金调度，平均资金成本由年初的 2.83%压降至 2.51%，降低财务费用 0.7亿元；争取政策红利，累计享受减税降费 6 亿元。

改革创新纵深推进、内生动力持续迸发。深入推进现代治理，各企业董事会实现“外大于内”，完成监事会改革工作。推动上市公司高质量发展，通过制订市值管理制度、落实“提质增效重回报”行动方案等，进一步优化股东回报机制，2025 年首次增加中期分红。深化法治浙能建设，抓好企业风险管控，健全内控体系建设，公司近年位居浙江上市公司最佳内控奖前列，连续四年获评交易所信息披露 A 级。
二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共组织召开 8 次董事会会议、4 次审计与风险委员会
规及《公司章程》的规定，保障了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。

（二）筹备召开股东会及股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东会、2 次临时股东会，公司
董事会根据《公司法》及公司章程的规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责并全面执行了股东会决议的全部事项，确保公司规范健康发展。

（三）独立董事履行职责情况
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