公告日期：2025-05-24

浙江浙能电力股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二零二五年五月

浙江浙能电力股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

会议方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025年5月29日 14:00

现场会议地点：浙江省杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店嘉年厅

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师

会议议程：

（一）董事会秘书介绍股东出席情况；

（二）会议主持人宣布会议开始；

（三）审议议案；

（四）现场投票表决及统计表决结果；

（五）股东发言提问；

（六）宣读股东大会决议；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）会议主持人宣布会议结束。

议案一：2024 年度董事会工作报告

浙江浙能电力股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据会议安排，下面由我向会议作《2024 年度董事会工作报告》，请予审议。

一、2024 年度重点工作情况

2024 年，公司聚焦主责主业，围绕新型能源体系建设，发挥核心功能作用，进一步优化结构、稳健经营、深化改革、强化创新，为2025 年实现“十四五”圆满收官、“十五五”良好开局奠定基础，奋力谱写高水平打造“三强一优”现代化绿色能源企业新篇章。

（一）2024 年度经营情况

公司全年完成发电量 1739.52 亿千瓦时、用户侧供热量 3554.51
万吨，均创历史新高。报告期完成归属于上市公司股东的净利润77.53亿元，同比增长 18.92%。

（二）2024 年度重点工作

2024 年是浙能电力“勇当先行者、勇担新使命”的重要一年。面对能源电力行业日益复杂的政策市场环境，我们坚持高站位、谋大局、强担当、抓落实，在爬坡过坎中磨砺发展定力，在市场竞争中锻造核心动能，在实干争先中凝聚智慧力量，各项工作取得丰硕成果。
扛起保供首要使命，端牢端稳能源饭碗。扎实做好全时段能源安全稳定供应，超前谋划、周密部署、强化督导，打出“组合拳”，以实际行动书写了“发展能源为浙江”的生动答卷。公司有效应对负荷
高峰、夏季三轮极端高温、梅汛期连续强降雨等重大挑战考验，守牢民生用电安全底线，嘉华电厂荣获华东电网迎峰度夏保供安全生产奖，是 99 家直调电厂中唯一获奖单位。

加快优化产业结构，追新逐绿赋能发展。高效推进火电项目，全力把“不可能”变成“现实”，六横二期、镇联电迁建 7 号机组、镇海燃气迁建 3 号机组圆满完成投产目标。聚焦户用光伏集中发力，项目范围横跨东西、纵贯南北，为浙能电力绿色发展“充电蓄能”。站位高远、放大视野，投运首座虚拟电厂，努力抢跑未来产业发展新赛道。

旗帜领航强根固魂，擦亮鲜明政治底色。深化党建引领，推进党建与生产经营“双融共促”，打造“一中心两基地多窗口”宣传教育集群等富有“电力味”的举措，掀起学习宣贯党的二十届三中全会和省委十五届五次、六次全会精神热潮；强化“双融指数”“堡垒指数”运用，推荐上报五星级党支部 42 个，评定四星级党支部 57 个。获全国电力行业职业技能竞赛等多项赛事一等奖。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内共组织召开 11 次董事会会议、4 次审计委员会会议、1
次薪酬与考核委员会会议。各项决策程序严格遵循了法律法规及《公司章程》的规定，保障了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。
（二）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》及公司章程的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项，确保公司规范健康发展。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事根据《公司法》《证券法》和公司的有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对历次董事会会议审议的议案均未提出异议；对需要重点关注的潜在重大利益冲突事项均进行了认真的审核，提出了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

三、2025 年工作展望

2025 年是“十四五”收官之年、“十五五”谋划之年，是贯彻落实党的二十届三中全会和省委十五届六次全会精神，进一步全面深化改革的关键之年。浙能电力的重点任务是：深入学习习近平总书记考察浙江重要讲话精神，忠实践行“八八战略”，始终牢记能源安全保供首要使命，一体推进绿色转型、价值创造、深化改革、创新发展、党建引领，以五个……
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