公告日期：2026-04-28

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2026-012
浙江浙能电力股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书面形式发出。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次会议由董事长刘为民召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意《2025 年度董事会工作报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

同意《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》

同意《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

同意《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会事先认可，认为公司《2025 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，真实、全面、客观地反映了公司内控体系建设。同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《公司 2026 年度投资计划》

同意《公司 2026 年度投资计划》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会事先认可，认为公司 2026 年度投资计划切实反映了 2026 年公司重大项目投资及资金安排的实际情况。同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《公司 2026 年度经营计划》

同意《公司 2026 年度经营计划》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划》

同意《2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划》。

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司 2025 年年度利润分配方案及 2026 年度中期利润分配授权的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会事先认可并同意提交董事会审议，具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

10. 审议通过《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》

同意《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，认为《浙江省能源集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了浙江省能源集团财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理、持续风险评估措施，各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求。同意提交董事会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事孟强、陈剑飞回避表决。

11. 审议通过《关于 2025 年计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见《浙江浙能电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 审议通过《关于浙能电力子公司 2026 年度开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。