公告日期：2025-09-16

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-064
华能澜沧江水电股份有限公司

关于公司关联方拟参与认购公司向特定

对象发行股票暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）关于向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复。中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称央企乡村投资基金）有意参与认购公司向特定对象发行股票，拟认购金额不超过 8 亿元（人民币，下同）。

公司控股股东中国华能集团有限公司的高级管理人员在过去 12 个月内
曾任央企乡村投资基金董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，央企乡村投资基金构成公司关联法人，若其认购公司向特定对象发行股票将构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议和独立董事专
门会议 2025 年第四次会议审议通过后提交公司第四届董事会第十一次会议审议通过。本次交易无需提交股东会审议。

过去 12 个月内，公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制，
或者相互存在股权控制关系的其他关联人）未发生除日常关联交易外达到披露标准的交易；过去 12 个月内，公司与不同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。

风险提示：公司本次向特定对象发行股票最终的发行对象及其认购金额尚存在不确定性，公司将根据全部投资者的申购报价情况按照相关规则确定，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

央企乡村投资基金拟认购公司向特定对象发行股票，拟认购金额不超过 8亿元。截至目前，公司与央企乡村投资基金尚未签署相关股份认购协议。

2025 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于
公司关联方拟参与认购公司向特定对象发行股票暨关联交易的议案》。公司全体
董事以全票赞成审议通过了该议案。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内，公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的交易未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司控股股东中国华能集团有限公司的高级管理人员在过去 12 个月内曾任央企乡村投资基金董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，央企乡村投资基金构成公司关联法人，若其认购公司向特定对象发行股票将构成关联交易。

（二）关联人基本情况

公司名称：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

统一社会信用代码：91110000MA0092LM5C

成立时间：2016 年 10 月 24 日

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址：北京市西城区广安门外南滨河路 1 号高新大厦 10 层 1007 室

注册资本：3329439.2279 万元

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本公告披露日，央企乡村投资基金的股权结构如下：

序号 股东 认缴出资额（万元） 出资比例

1 国家开发投资集团有限公司 170316.7557 5.1155%

2 国家电网有限公司 170316.7556 5.1155%

3 中国石油化工集团有限公司 168841.8347 5.0712%

4 中国移动通信集团有限公司 168841.8347 5.0712%

5 中国建筑集团有限公司 168680.9859 5.0663%

6 中国海洋石油集团有限公司 168251.8663 5.0535%

7 其他……
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