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公告日期：2026-03-21
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2026-007
华能澜沧江水电股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议于2026年3月3日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2026年3月20日在公司以现场和通讯表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任熊定松先生为公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满之日止。
熊定松先生担任公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。
本议案已经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<公司董事长专题会议事规则>的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于<公司总经理办公会议事规则>的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2026 年 3 月 21 日
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