公告日期：2026-04-29

华能澜沧江水电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

周正风

本人周正风作为华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的规定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，及时了解公司生产经营及发展情况，认真审议董事会、各专门委员会各项议案，积极参与公司治理及重大决策，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人周正风，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外居
留权，在职大专学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾任云南电网公司（云南电力集团有限公司）电力营销与交易部主任师兼电价管理处处长，云南电网公司副总经济师兼财务部主任，云南电网公司总会计师，云南电网公司董事、副总经理、总会计师、党组成员，云南电网公司董事、副总经理、总会计师、党委委员。本人长期在电力
行业从事财务管理工作，对电力企业财务管理、电价形成机制、成本管控、风险防范等领域有丰富的实践经验。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，同时符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。2025 年度，本人及直系亲属未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，未从公司及其关联方获取除规定薪酬外的任何额外利益，不存在影响独立性的情况。报告期内，本人的独立性未发生任何变化。
二、独立董事年度履职概况

2025 年，公司经营业绩再创历史新高，治理水平持续
提升，董事会运作高效规范。全年召开董事会会议 10 次（其
中现场会议 4 次，通讯会议 6 次），审议通过议案 76 项；
召开股东会 4 次，审议议案 26 项。本人通过出席各类会议、参与现场调研、审阅资料等方式，全面深入地履行了独立董事职责。

（一）出席董事会及股东会情况。

本人全年亲自出席董事会会议 10 次，出席率 100%；列
席股东会 4 次。在审议议案时，本人尤其关注财务数据的真实性、准确性与合规性，对涉及重大会计估计、关联交易定价、利润分配等事项进行重点审查。报告期内，本人对所有议案均投赞成票，没有反对票和弃权票。

（二）参与专门委员会工作情况。

作为审计委员会主任委员，本人深知责任重大。报告期内，审计委员会召开会议 4 次，本人作为主任委员主持了全
部 4 次会议，审议议案 19 项。重点包括：审核 2024 年度财
务决算与利润分配方案、审阅各期财务报告、审查关联交易风险评估报告、审议内部审计计划及工作报告、评估外部审计机构履职情况等。在主持审计委员会会议时，本人特别强调要充分发挥审计委员会在财务信息质量监督、内部控制评价、风险管理等方面的核心作用，确保监督职责落实到位。
作为薪酬与考核委员会委员，本人参加了 2 次会议，审
议议案 5 项。对经理层 2024 年度经营业绩考核结果及薪酬分配方案、2025 年度经营业绩责任书等进行了严格审核，重点关注考核指标的科学性、薪酬与业绩的匹配性。

（三）出席独立董事专门会议情况。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 4 次，本人出席
会议 4 次。会议对再融资相关事项、关联交易等 9 项重要议题进行了前置审议。在审议过程中，本人充分发挥财务专业优势，对涉及公司重大利益的财务事项进行严格把关，确保独立董事在重大事项决策中发挥应有作用。

（四）现场工作与沟通交流情况。

2025 年，本人履职天数累计达 20 天，主要履职活动包
括：

参加集体业绩说明会：5 月 15 日至 17 日，本人专程赴
上海证券交易所参加华能集团发电板块集体业绩说明会。这是公司展示治理水平和经营成果的重要窗口。本人代表公司
独立董事层面向资本市场系统阐述公司治理亮点、财务成果与发展前景，回应了投资者关于电价政策、分红规划、新能源投资回报等方面的关切。此次活动显著提升了“华能水电”的品牌形象和市场影响力，为公司后续资本运作营造了良好的市场氛围。

与外部审计机构沟通情况：作为审计委员会主任委员，我始终将监督外部审计工作质量、维护审计独立性放在首位。报告期内，我与审计委员会其他委员一道，全流程跟进外部审计工作，确保财务信息的真实准确。在……
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