公告日期：2026-04-29

华能澜沧江水电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

杨毅平

本人杨毅平作为华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件和《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的规定和要求，本着独立客观的原则、诚信勤勉的精神，对所有股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，及时了解公司生产经营及发展情况，认真审议董事会、各专门委员会各项议案，积极参与公司治理及重大决策，有效维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨毅平，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外居
留权，管理学博士，正高级工程师。曾任水电十四局科研设计院副院长，水电十四局科研设计院院长、党委书记，水电十四局科技发展中心主任、党委书记、科研设计院院长、党委书记，水电十四局副总工程师、科研设计院院长、党委书记，水电十四局副局长、党委委员，水电十四工程局有限公司副总经理、党委委员。本人长期在水利水电工程建设领域
从事技术和管理工作，对水电工程规划、设计、施工管理、质量安全控制、工程投资控制等方面有丰富的实践经验。
本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，同时符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。2025 年度，本人及直系亲属未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系，未从公司及其关联方获取除规定薪酬外的任何额外利益，不存在影响独立性的情况。报告期内，本人的独立性未发生任何变化。
二、独立董事年度履职概况

2025 年，公司绿色发展全面突围，水电和新能源开发
全面加速推进，公司董事会运作高效规范，全年召开董事会
会议 10 次（其中现场会议 4 次，通讯会议 6 次），审议通
过议案 76 项；召开股东会 4 次，审议议案 26 项。本人全程
参与公司治理，通过现场调研和会议决策，为项目推进和战略把关。

（一）出席董事会及股东会情况。

本人全年亲自出席董事会会议 10 次，出席率 100%；列
席股东会 4 次。在审议与工程建设、战略规划相关的议案时，本人结合专业经验，对投资风险等提出审慎意见。报告期内，本人对所有议案均投赞成票，没有反对票和弃权票。

（二）参与专门委员会工作情况。

作为战略与决策委员会委员，本人参加了 2 次会议，审
议议案 11 项。会议重点审议了公司募集资金、年度投资等事项。在审议过程中，本人结合多年水电工程管理经验，对公司的运营状况、风险化解策略提出了建设性意见，建议公司加强对在建项目的风险管控，确保工程质量和安全。

作为提名委员会主任委员，本人主持召开了 4 次会议，
审议议案 6 项。会议对拟聘任的高级管理人员、补选董事的任职资格进行了严格审查，重点关注候选人的专业背景、工作经历、履职能力及是否存在不得任职的情形。本人认为，公司选人用人程序规范，人选适格，为公司的长远发展提供了人才保障。

（三）出席独立董事专门会议情况。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 4 次，本人出席
会议 4 次。会议对再融资相关事项、关联交易等 9 项重要议题进行了前置审议。在审议过程中，本人重点关注涉及重大工程建设、投资项目的关联交易事项，确保交易的必要性和公允性。

（四）现场工作与沟通交流情况。

2025 年，本人履职天数累计达 20 天，主要履职活动包
括：

实地调研情况：5 月 27 日至 30 日，本人全程参与了赴
四川甘孜州、雅安市的现场调研，实地考察了华能泸定水电有限公司硬梁包水电站、华能宝兴河水电有限责任公司宝兴
河水电站、雨城水电站、宝兴河流域梯级电站调度中心。硬梁包水电站是公司在川的重点项目，本人深入项目建设一线，详细了解工程进度、质量控制、安全生产等情况。通过与现场管理人员座谈交流，深入了解了项目建设面临的困难与挑战，包括地质条件复杂、施工难度大等问题。调研结束后，本人与其他董事共同撰写了高质量的专题调研报告，系统分析了公司在川项目面临的困难，并针对性提出了“强化风险防控、优化发展策略、提升经营质量、保障资金需求、保证资本金支持、加强资源协同、争取政策支持”等七个方面的建设性意见。这些建议已直接应用于公司相关战略的优化调整，为公司在复杂区域市场的高质量发展提供了宝贵的决策依据。

参加审计工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。