公告日期：2026-04-29

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2026-013
华能澜沧江水电股份有限公司

关于第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于2026年4月16日以书面和电子邮件方式发出会议通知，并于2026年4月28日在公司以现场表决方式召开。公司董事长孙卫主持会议，应出席董事15人，实际出席会议的董事15人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年下半年董事会授权事项履职情况的议案》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。

公司以总股本18,631,094,257股为基数，按照每股派发现金股利0.205元（含税），2025年度拟分配现金股利3,819,374,322.69元（含税）。该议案所述内容详
见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配方案公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2025年度审计工作报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和管治（ESG）报告的议案》。
该议案所述内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能澜沧江水电股份有限公司2025年度环境、社会和管治（ESG）报告》。
该议案已经公司董事会战略与决策委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司2025年度法治合规工作报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行及2026年度预计情况的议案》。

公司2026年预计与关联方发生日常关联交易282,315万元，占公司2025年末经审计净资产的3.20%。公司日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司不会对关联方形成依赖，日常关联交易不会对公司经营产生不良影响，不会损害公司……
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