公告日期：2026-06-03

中远海运能源运输股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年六月二十六日

目录

会议议程......2
会议须知......4
议案 1.《关于公司二〇二五年年度报告的议案》…......6
议案 2.《关于公司二〇二五年末期利润分配方案的议案》……......7议案 3《. 关于授权董事会决定二〇二六年中期利润分配具体方案的议
案》…......9
议案 4.《关于公司二〇二五年度董事会工作报告的议案》…......11
议案 5.《关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案》…......12
议案 6.《关于一般性授权董事会决定发行股份的议案》…......14
议案 7.《关于聘任二〇二六年度审计机构的议案》…......16议案 8.《关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资 100%股权
的议案》…......18
议案 9.《关于大连海能吸收合并大连投资的议案》…......19议案 10.《关于公司二〇二六年下半年至二〇二七年上半年为全资子
公司提供融资担保额度的议案》…......20议案 11《. 关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》…..21
议案 12.《关于选举公司独立非执行董事的议案》…......22
汇报事项：公司二〇二五年度独立董事述职报告…......24
附件：公司二〇二五年度董事会工作报告…......25

中远海运能源运输股份有限公司

2025 年年度股东会议程

时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14 点 00 分

地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼
主持人：任永强董事长（或受推举的董事）

......
会议议程
一、审议议题：

普通决议案，非累积投票议案，审议：

1. 关于公司二〇二五年年度报告的议案

2. 关于公司二〇二五年末期利润分配方案的议案

3. 关于授权董事会决定二〇二六年中期利润分配具体方案的议
案

4. 关于公司二〇二五年度董事会工作报告的议案

5. 关于公司二〇二六年度董事薪酬方案的议案

特别决议案，非累积投票议案，审议：

6. 关于一般性授权董事会决定发行股份的议案

普通决议案，非累积投票议案，审议：

7. 关于聘任二〇二六年度审计机构的议案

8. 关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资 100%股权
的议案

9. 关于大连海能吸收合并大连投资的议案

10.关于公司二〇二六年下半年至二〇二七年上半年为全资子公
司提供融资担保额度的议案

11.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

普通决议案，累积投票议案，审议：

12.关于选举公司独立非执行董事的议案

12.1 关于选举李建辉先生为公司独立非执行董事的议案

12.2 关于选举陈岗先生为公司独立非执行董事的议案

12.3 关于选举程燕女士为公司独立非执行董事的议案

汇报事项：公司二〇二五年度独立董事述职报告
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对议案投票表决。
四、会议休会（统计投票表决结果）。
五、宣布表决结果。
六、律师宣读法律意见书。
七、主持人宣布会议结束。

中远海运能源运输股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会（简称“股东会”或“会议”）期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次会议审议会议议案后，应做出决议。根据《公司章程》，本次股东会第 6 项议案为特别决议案，应获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，应获得由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权半数以上通过。

七、涉……
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