公告日期：2026-03-27

中远海运能源运输股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025年，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计
委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和
监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等制度的相关规定，
勤勉尽责，依法行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，切实有效审
核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。现将公
司董事会审计委员会2025年度履职情况作如下报告：

一、董事会审计委员会的基本情况

截止2025年末，公司第十一届董事会审计委员会由独立非执行董事黄伟德先
生、独立非执行董事赵劲松先生及非执行董事王威先生组成。其中主任委员、会
议召集人由具有专业会计资格的独立非执行董事黄伟德先生担任。公司董事会审
计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证
足够的时间和精力履行委员会的工作职责。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025年，审计委员会共召开7次会议，全体委员均以现场或视频方式亲自出
席了会议，听取并审议17项议案（报告），其中对于需公司董事会审议的事项均
及时提交公司董事会审议。具体如下：

会议名称 时间 审议或讨论事项 出席
委员

2025 年 第 2025 年 3 (1) 关于修订《内部审计工作制度》的议案

一次会议 月12日 (2) 关于公司2025年度货币类金融衍生业务计划

的议案

(1) 关于公司2024年度主要财务决算数据的议案 黄伟德
(2) 信永中和关于2024年度审计情况的汇报 赵劲松
2025 年 第 2025 年 3 (3) 关于公司2024年度内部控制评价报告的议案 王威
二次会议 月20日 (4) 关于公司2024年度内部审计工作和2025年度

内部审计项目计划的议案

(5) 关于审计委员会2024年度履职情况报告的议

案

(6) 关于公司2024年度报告（A股/H股）的议案

(7) 关于公司2024年度关联交易情况报告的议案

2025 年 第 2025 年 4 (1) 关于公司2025年第一季度报告的议案

三次会议 月24日 (2) 关于续聘公司财务负责人的议案

(3) 关于聘任2025年度审计机构的议案

2025 年 第 2025 年 8 (1) 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议

四次会议 月8日 案

(1) 关于公司2025年半年度财务报告及审阅报告

2025 年 第 2025 年 8 的议案

五次会议 月26日 (2) 关于公司2025年半年度报告及中期业绩公告

的议案

2025 年 第 2025 年 10 (1) 关于公司2025年第三季度报告的议案

六次会议 月23日

2025 年 第 2025 年 12 (1) 关于公司2025年度A+H股审计工作方案的议

七次会议 月30日 案

三、董事会审计委员会 2025 年度履行职责情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

2025年，经董事会审计委员会建议、董事会审议并经股东会批准，公司续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内审计机构，续聘信
永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司2025年度境外审计机构。审计委员
会认为：信永中和及其成员所信永中和香港具备从事上市公司审计业务的响应资
质和胜任能力，不存在影响独立性要求的情形。公司2025年度境内外财务报告审
计工作由信永中和及其成……
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