公告日期：2026-03-27

二〇二五年度独立董事述职报告（王祖温）

各位股东：

作为中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025 年度履职期间，我严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对独立董事的任职资格和独立性要求，勤勉尽责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2025 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行情况述职如下：

一、 本人基本情况

1. 工作履历、专业背景及兼职情况

王祖温，1955 年 11 月出生，工学博士，现任中远海运能源运输股份有限公
司独立非执行董事、董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和风险与合规管理委员会委员，机械工业第九设计研究院股份有限公司独立董事，历任哈尔滨工业大学副教授、教授、博士生导师、副校长，大连海事大学教授、校长
等职，2020 年 8 月至 2024 年 5 月任锦州港股份有限公司（股票代码：600190.SH）
独立董事。

2. 独立性情况自查说明

本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员外的其他职务，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响，不存在影响独立性的情况。本人具备《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性。

二、 2025 年度履职情况

1. 出席股东会、董事会情况

2025 年，公司召开 4 次股东会，审议通过 29 项议案及其子议案；召开 17
次董事会会议（其中 13 次会议以通讯方式召开），审议通过 84 项议案。本人均亲自出席股东会、董事会会议，具体如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

姓名 应参加 亲自出席次 委托出 缺席 应参加 亲自出 缺席
次数 数 席次数 次数 次数 席次数 次数

王祖温 17 17 0 0 4 4 0

在股东会上，本人认真听取与会股东所关心的问题和对公司有关生产经营情况的提问，并将其作为本人在履职中须加以关注的问题进行研究；在董事会会议上，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并保持独立判断，审慎发表独立意见，科学严谨地行使表决权，维护公司及全体股东的合法权益。2025 年，本人对历次董事会会议审议的相关议案均投赞成票。

在公司 2024 年年度股东大会上，本人按规定向股东报告了独立董事的年度履职情况，并在公司网站和上海证券交易所网站等指定媒体披露了该报告。

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会风险与合规管理委员会委员，本人严格按照相关专门委员会实施细则的规定履行职责，充分掌握公司的经营状况，审核公司董事和高级管理人员推荐人选的任职资格和聘任程序；审核公司董事及高级管理人员薪酬方案、经理层成员任期制和契约化配套文件；指导并监督公司合规管理工作，为董事会提供内部控制与方向管理等方面的决策支持。在独立董事专门会议上，本人就公司应当披露的关联交易展开讨论审议，并同意提交董事会审议。

2025 年，公司董事会提名委员会共召开 4 次会议，听取并审议 8 项议案；
公司董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，听取并审议 4 项议案；公司董事会风险与合规管理委员会共召开 4 次会议，听取并审议 8 项议案。公司独立董事专门会议共召开 7 次会议，本人对须提交董事会审议的 23 项议案进行事前审核，并对涉及的所有重大事项发表同意的独立意见。就上述会议本人均出席，不存在无故缺席的情况，并对上述所有议案表示了同意。

3. 公司内控制度建设以及与内部审计机构的沟通情况

作为公司独立董事，本人通过在董事会会议上听取公司管理层对于内部控制执行情况的汇报，了解并重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。
4. 与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人通过参加股东会等方式，积极与中小股东沟通交流，关注中小股东的合法权益。

5. 现场工作的方式与情况

2025 年，本人通过现场出席或视频参加董事会及其委员会、股东会等会议，与公司内外……
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