公告日期：2026-03-27

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-011
中远海运能源运输股份有限公司

二〇二六年第四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公
司”）二〇二六年第四次董事会会议通知和材料分别于 2026 年 3 月 12 日和 3
月 13 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在上海市虹口
区东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席董事 10 名，实到 10 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》

经审议，董事会批准《公司 2025 年总经理工作报告》。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于公司 2025 年度报告（A 股/H 股）的议案》

经审议，董事会同意发布《公司 2025 年度报告（A 股/H 股）》。

中远海能 2025 年年度报告及摘要（A 股）、截至二零二五年十二月三十一日
止的年度业绩（H 股）分别刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、审议并通过《关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案》

经审议，董事会同意以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的公司2025 年度财务报告及审计报告。

公司 2025 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司审计，并分别出具了标准无保留意见审计报告。《中远海能 2025 年度审计报告》于今日同步刊载。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议并通过《关于计提“飞池”等 7 艘船舶资产减值损失的议案》

经审议，董事会批准对已决策待处置的“飞池”等 7 艘船舶计提约 4.39 亿
元人民币资产减值。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于对待处置船舶资产计提减值准备的公告》（公告编号：2026-013）。

五、审议并通过《关于公司 2025 年末期利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年末期利润分配方案，并同意将本议案提交公司股东会审议。公司 2025 年末期分配方案如下：

公司 2025 年末期以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全
体股东（A 股及 H 股）每 10 股派发现金红利人民币 3.8 元（含税）。

截至本次董事会会议决议日，公司总股本 5,465,220,839 股，以此计算合计拟派发现金红利约人民币 20.77 亿元，约为公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 51.44%。A 股股东的股息以人民币派发，H 股股东的股息按照《公司章程》的规定派发。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能 2025 年末期利润分配方案公告》

六、审议并通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配具体方案的议案》

董事会提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜：董事会可以决定采用现金分红方式进行 2026年中期利润分配；现金分红总额为公司 2026 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的 30%-50%；是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据经审阅的 2026 年半年度业绩及公司资金状况确定。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议并通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会批准《公司 2025 年度募集资金存放与使用情……
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