公告日期：2026-04-28

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2026-022
中远海运能源运输股份有限公司

二〇二六年第六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”“本公司”或“公
司”）二〇二六年第六次董事会会议通知和材料分别于 2026 年 4 月 13 日和 4 月
17 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在上海市虹口区
东大名路 670 号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席董事 10 名，实到 10 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会批准发布公司 2026 年第一季度报告。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度境内审计机构，审阅/审计费用人民币 310 万元（含税，含内控审计）；聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2026 年度境外审计机构，审阅/审计费用人民币 237.6 万元（含税）；提请股东会授权，当审计服务范围发生重大变化时，由董事会或董事会授权人士确定境内、外审计机构审计费具体金
额。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于续聘境内外审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

三、审议并通过《关于制定<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议
案》

经审议，董事会批准发布公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司今日同步披露的《中远海能关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-024）。

四、审议并通过《关于海南海能新造 2 艘巴拿马船舶交船融资的议案》

经审议，董事会批准公司全资子公司海南中远海运能源有限公司（以下简称“海南海能”）新造 2 艘巴拿马船舶交船融资方案，其中海南海能向中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务公司”）贷款金额不超过人民币33,280 万元，贷款期限均为 10 年，并与中远海运财务公司签署《固定资产贷款合同》。

本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、汪树青先生、王威先生、周崇沂女士对此项议案回避表决。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经本公司 2024 年第三次临时股东大会决议（具体内容详见公司于 2024 年
10 月 31 日发布的《中远海能日常关联交易公告》（公告编号：2024-057）和 2024
年 12 月 31 日发布的《中远海能 2024 年第三次临时股东大会决议公告》）（公告
编号：2024-074），2026 年度本公司在中远海运财务公司的贷款日峰值上限金额为人民币 160 亿元。此次董事会审议的贷款在上述贷款额度内。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

五、审议并通过《关于大连海能收购中远海运集团持有的大连投资 100%股
权的议案》

经审议，董事会同意公司下属全资子公司大连中远海运能源供应链有限公司（以下简称“大连海能”）作为受让方以非公开协议方式收购中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运”）作为转让方持有的中远海运大连投资有限公司（以下简称“大连投资”）100%股权。具体包括：

1．以 2025 年 12 月 31 日为基准日，由大连海能按经有权国资主管部门备案
后的股权评估价格购买大连投资 100%股权。评估基准日至交割日之间的标的股权的过渡期损益，由大连海能享有或承担。

2．大连海能将以 40%的自有资金和 60%的外部融资方式支付交易价格（约人民币 15.85 亿元）。公司将以自有资金向大连海能增资约人民币 6.34 亿元。
3．上述股权收购完成后，公司将相应终止与中远海运、大连投资于 2024 年11 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。