公告日期：2026-05-21

华电国际电力股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月

2025 年年度股东会会议议程

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 14:00

现场会议地点：江苏省苏州市姑苏区十全街 655 号苏州南园宾馆
会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”、“本公司”或“公司”）董事会
会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
现场会议安排：

会议主席宣布本公司 2025 年年度股东会开始。

第一项， 与会股东及代表听取并审议以下议案：

1. 关于本公司董事会报告书的议案；

2. 关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案；

3. 关于本公司独立董事述职报告的议案；

4. 关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性
授权”的议案；

5. 关于发行金融融资工具的议案；

6. 关于聘请本公司 2026 年度财务报告和内部控制审计师的议案；

7. 关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

8. 关于选举本公司董事的议案；

2025 年年度股东会会议议程

9. 关于选举本公司独立董事的议案。

第二项， 与会股东及代表讨论发言。
第三项， 与会股东及代表投票表决。

1. 计票人统计现场投票结果并汇总网络投票结果后，宣布股东会投票结
果；

2. 董事会秘书宣读本公司《2025 年年度股东会决议》；

3. 与会董事签署会议文件。

会议主席宣布本公司 2025 年年度股东会结束。

2025 年年度股东会 议案一

华电国际电力股份有限公司

2025 年年度股东会

关于本公司董事会报告书的议案

本公司按照香港联合交易所有限公司及上海证券交易所要求分别编写的 2025 年度
《董事会报告书》已分别载列于本公司境外年报第 22 页至第 40 页；境内年报第 13 页
至第 88 页。上述报告也可以在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所的网站上分别阅览。

本报告已经本公司第十届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东会审议批准。
二零二六年五月二十八日

华电国际电力股份有限公司

2025 年年度股东会

关于本公司 2025 年度利润分配方案的议案
2025 年度，本公司合并财务报告归属于母公司所有者的净利润 6,070,315 千元（人
民币，下同），其中归属于本公司股东的净利润 5,510,033 千元，归属于权益类融资工具持有者的净利润 560,282 千元。

根据公司章程有关规定，结合 2025 年盈利水平、现金流量状况以及 2026 年经营发
展资金需要，建议按照每股 0.23 元（含税）派发现金股息，分配总额占可供分配归母净利润的 48.47%。具体分配方案如下：

1. 以总股本（11,611,774,184 股）为基数，按照每股 0.23 元（含税）派发股息，总
额合计人民币 2,670,708 千元（含税），其中：2025 年中期已经按照每股 0.09 元（含税）
分配现金股息总额 1,045,060 千元（含税）；本次需按照每股 0.14 元（含税）分配现金股息总额 1,625,648 千元（含税）。具体情况如下：

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