公告日期：2025-06-11

华电国际电力股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

二〇二五年六月

2024 年年度股东大会会议议程

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:00

现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”、“本公司”或“公司”）董事会
会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
现场会议安排：

会议主席宣布本公司 2024 年年度股东大会开始。

第一项， 与会股东及代表听取并审议以下议案：

1. 关于本公司董事会报告书的议案；

2. 关于本公司监事会报告书的议案；

3. 关于本公司 2024 年度财务报告的议案

4. 关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案

5. 关于本公司独立董事述职报告的议案

6. 关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一
般性授权”的议案

2024 年年度股东大会会议议程

7. 关于发行金融融资工具的议案

8. 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘境外
财务报告审计机构的议案

9. 关于修订本公司《公司章程》的议案

10. 关于聘请本公司 2025 年度财务报告和内部控制审计师的议案
11. 关于向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案

第二项， 与会股东及代表讨论发言。
第三项， 与会股东及代表投票表决。

1. 计票人统计现场投票结果并汇总网络投票结果后，宣布股东大会
投票结果；

2. 董事会秘书宣读《本公司 2024 年年度股东大会决议》；

3. 与会董事签署会议文件。

会议主席宣布本公司 2024 年年度股东大会结束。

2024 年年度股东大会 议案一

华电国际电力股份有限公司

2024 年年度股东大会

关于本公司董事会报告书的议案

公司按照香港联合交易所有限公司及上海证券交易所要求分别编写的 2024 年度《董事会报告书》已分别载列于本公司境外年报第 21 页至第 39 页；境内年报第 15 页至第 79 页。上述报告也可以在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所的网站上分别阅览。

本报告已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

二零二五年六月十七日

华电国际电力股份有限公司

2024 年年度股东大会

关于本公司监事会报告书的议案

2024 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，忠实履行各项职责和义务，对公司重要事项进行监督，积极维护公司和股东各项权益。监事会按照有关要求起草了《监事会报告书》，详见附件。

本报告已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

附件：监事会报告书

二零二五年六月十七日
附件

华电国际电力股份有限公司监事会报告书

2024 年，公司监事会在董事会和管理层的大力支持下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律法规的要求，忠实履行法定监督职责，深入开展监督检查工作，不断促进公司治理规范运作，有效维护了公司和广大股东的合法权益。

一、监事会的工……
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