公告日期：2026-03-27

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2026-003
华电国际电力股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 26 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大
街 4 号华滨国际大酒店召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。
本公司董事长刘雷先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

一、审议批准《总经理年度工作报告》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议批准《公司年度发展报告》。该议案已经本公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议批准《2025 年度财务报告及 2026 年度财务预算》。同意本公司编制的截
至 2025 年 12 月 31 日止的财务报告及本公司编制的 2026 年度财务预算。该议案已经本
公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议批准《关于年度计提减值准备的议案》。该议案已获审计委员会审议通过。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

五、审议通过《关于年度利润分配预案并提请股东会审议的议案》。同意将该议案提请交本公司股东会审议批准。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

六、审议通过《关于董事会报告书并提请股东会审议的议案》。同意本公司编制的境内外董事会报告书，并将此议案提请本公司股东会审议批准。批准本公司编制的《董事会 2025 年度工作报告》《董事会 2026 年度工作计划》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议批准《关于年度企业管治报告的议案》。同意本公司编制的 2025 年度企业管治报告并授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改并及时发布。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议批准《关于公司年度内部控制评价报告的议案》。同意本公司编制的 2025年度内部控制评价报告，并授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改和及时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

独立董事就本议案召开了专门会议，全体独立董事一致认为：1、公司内部控制评价报告的内容与形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行与监督的实际情况；2、2025 年度，公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。综上，同意公司年度内部控制评价报告。
本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华电国际电力股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

九、审议批准《关于公司管理层声明书的议案》。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议批准本公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及年报披露的有关规定编制的境外 2025 年度报告及业绩公告，并授权董事会秘书根据有关规定和监管机构要求酌情修改和及时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议批准本公司按照中国境内相关法律法规以及上海证券交易所业务规则等规定编制的 2025 年度境内年报及其摘要，并授权董事会秘书根据有关规定和监管要求酌情修改和及时发布。该议案已经审计委员会审议通过。

本议案的表决情况：12 票同意、……
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