公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-022

证券代码：872653 证券简称：鼎旸股份 主办券商：东莞证券

福建鼎旸信息科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：福建鼎旸信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨与楠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数10000000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司追认 2019 年 6 月偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 7 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《福建鼎旸信息科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

公告编号：2019-022

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

（二）审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 7 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议

案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 7 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-022

三、备查文件目录

《福建鼎旸信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建鼎旸信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 ……
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