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上海网友
发表于 2009-07-20 22:45:32 股吧网页版
▌上石化预增2009年二季度业绩达0.165元 2009-7-20财经快报▌

公告日期:2016-12-15

证券代码:836406 证券简称:矩阵软件 主办券商:中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司

关于预计2017年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

1.关联方为公司借款或授信提供担保,具体如下:

公司董事长谭明旭及其配偶张慧、董事吴昆及其配偶高慧敏、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保,2017年度预计担保总额分别不超过10,000,000.00元,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准;

2、公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13号楼 1101 室(房产证号:济房权证高字第067321 号,房屋所有权人:谭明旭)及 1102 室(房产证号:济房权证高字第 067320号,房屋所有权人:谭明旭)无偿提供给公司使用,使用期限自 2017年 1月 1 日至 2018年 3月 31 日。

(二)关联关系概述

1.谭明旭先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长,直接持有公司5,513,125股股份,持股比例45.94%;

2、张慧女士系谭明旭先生之配偶;

3.吴昆先生系公司董事,直接持有公司663,125股股份,持股比

例5.53%;

4、高慧敏女士系吴昆先生之配偶;

5.谭允栋先生系谭明旭先生之父亲。

(三)表决和审议情况

1.公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计2017年度

关联方为公司借款或授信提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:董事长谭明旭、董事吴昆均系上述关联交易的对手方,回避表决。

2.公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计2017年度

无偿使用关联方的房屋的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

回避表决情况:董事长谭明旭系上述关联交易的对手方,回避表决。

以上关联交易还需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

一、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

谭明旭 济南市市中区凤林小区北区 - -

3号楼1单元701号

张慧 济南市市中区凤林小区北区

3号楼1单元701号

吴昆 济南市历城区山大南路 20 - -

号10号楼3单元1002号

高慧敏 济南市历城区山大南路 20

号10号楼3单元1002号

谭允栋 山东省新泰市新汶办事处八

一街26号楼3单元401室

(二)关联关系

关联关系见本公告“一、(二)关联关系概述”。

二、交易协议的主要内容

交易协议的主要内容见本公告“一、(一)关联交易概述”。

公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。

三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司综合授信及借款提供的担保不收取任何费用,公司向关联方租赁房屋不支付任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联方为公司本次综合授信提供担保及公司无偿向关联方租赁房屋,用以满足公司经营需要,有助于公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司贷款或授信提供担保及公司无偿向关联方租赁房屋,体现了关联方对公司的支持……
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