公告日期:2016-12-15
证券代码:836406 证券简称:矩阵软件 主办券商:中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司
关于预计2017年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
1.关联方为公司借款或授信提供担保,具体如下:
公司董事长谭明旭及其配偶张慧、董事吴昆及其配偶高慧敏、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保,2017年度预计担保总额分别不超过10,000,000.00元,具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准;
2、公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路 55 号未来城 13号楼 1101 室(房产证号:济房权证高字第067321 号,房屋所有权人:谭明旭)及 1102 室(房产证号:济房权证高字第 067320号,房屋所有权人:谭明旭)无偿提供给公司使用,使用期限自 2017年 1月 1 日至 2018年 3月 31 日。
(二)关联关系概述
1.谭明旭先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长,直接持有公司5,513,125股股份,持股比例45.94%;
2、张慧女士系谭明旭先生之配偶;
3.吴昆先生系公司董事,直接持有公司663,125股股份,持股比
例5.53%;
4、高慧敏女士系吴昆先生之配偶;
5.谭允栋先生系谭明旭先生之父亲。
(三)表决和审议情况
1.公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计2017年度
关联方为公司借款或授信提供担保的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:董事长谭明旭、董事吴昆均系上述关联交易的对手方,回避表决。
2.公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计2017年度
无偿使用关联方的房屋的议案》
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:董事长谭明旭系上述关联交易的对手方,回避表决。
以上关联交易还需提交公司股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
不存在。
一、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
谭明旭 济南市市中区凤林小区北区 - -
3号楼1单元701号
张慧 济南市市中区凤林小区北区
3号楼1单元701号
吴昆 济南市历城区山大南路 20 - -
号10号楼3单元1002号
高慧敏 济南市历城区山大南路 20
号10号楼3单元1002号
谭允栋 山东省新泰市新汶办事处八
一街26号楼3单元401室
(二)关联关系
关联关系见本公告“一、(二)关联关系概述”。
二、交易协议的主要内容
交易协议的主要内容见本公告“一、(一)关联交易概述”。
公司在预计金额范围内,将根据业务开展的需要,签署相关协议。
三、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方为公司综合授信及借款提供的担保不收取任何费用,公司向关联方租赁房屋不支付任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
关联方为公司本次综合授信提供担保及公司无偿向关联方租赁房屋,用以满足公司经营需要,有助于公司发展。
(二)本次关联交易对公司的影响
关联方为公司贷款或授信提供担保及公司无偿向关联方租赁房屋,体现了关联方对公司的支持……
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