公告日期：2019-04-17

HANERGYTHINFILMPOWERGROUPLIMITED
汉能薄膜发电集团有限公司

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：566）

代表委任表格

二零一九年六月十二日（星期三）上午十时正假座中华人民共和国北京市朝阳区安立路0-A号会议室（奥林匹克森林公园北园东门）召开之股东周年大 会（「大会」）适 用之股东代表委任表格。

本人╱吾等（附注a） 寓
为汉能薄膜发电集团有限公司（「本 公司」）之 普通股 股（附注b）之登记持有人，兹委任大会主席或 寓
为本人╱吾等于大会及其任何续会之代表（附注c），并按下列指示代表本人╱吾等投票。
请于适当空栏内加上（「？」）号以表示阁下对该等决议案之投票意愿（附注d）。

普通决议案 赞成 反对

1 省览及考虑截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报

表及本公司董事与核数师之报告

2 (a)重选袁亚彬先生为执行董事

(b)重选林一鸣博士为执行董事

(c)重选司海健先生为执行董事

(d)重选黄松春先生为执行董事

(e)授权本公司董事会厘定本公司董事酬金

3 审议重新委聘本公司核数师及授权董事会厘定其酬金

4 授予董事一般授权以发行本公司股份

5 授予董事一般授权以购回本公司股份

6 透过加入购回股份之数目，扩大授予董事发行股份之一般授权

日期：二零一九年 月 日

签署： （附注e至h）

附注：

a. 请用正楷填上全名及地址。

b. 请在空栏内填上与本代表委任表格相关之普通股数目。如未有填上股数，则本代表委任表格将被视为与所有以　阁下名义登记之
普通股有关（不论单独或与他人联名持有）。

c. 受委任代表毋须为本公司股东。倘　阁下拟委派大会主席以外之人士为　阁下之受委代表，请删去「大会主席或」字样，并在空栏
内用正楷填上　阁下所委派代表之姓名及地址。代表　阁下之受委代表出席大会时，须出示其身份证明文件。

d. 倘　阁下拟投票赞成上述任何决议案，请在注明「赞成」之方框内填上「？」号。倘　阁下拟投票反对任何决议案，请在注明「反对」
之方框内填上「 ？ 」号。如 交回正式签署之本代表委任表格惟并无就任何提呈之决议案作出具体指示，则受委代表将有权就所有决
议案自行酌情投票或放弃投票；或倘无就提呈之特定决议案作出具体指示，则受委代表将有权就该特定提呈之决议案自行酌情投
票或放弃投票。受委代表亦有权就大会上正式提出而未载于召开大会通告之任何决议案自行酌情投票。

e. 本代表委任表格须由　阁下或获　阁下以书面正式授权之人士签署。如股东为公司，则代表委任表格须另行加盖公司印鉴，或经由
公司负责人或正式获授权代理人或其他人士亲笔签署。

f. 本代表委任表格连同已签署之任何授权书或其他授权文件或经核证之授权书或授权文件副本，最迟须于大会指定举行时间48小时
前送抵本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，方为有效。

g. 填妥及交回本代表委任表格后，　阁下仍可依愿亲身出席大会并于会上投票。

h. 倘属联名持有人，本公司将接纳在股东名册内排名首位之人士之投票（不论亲身或委派代表），而其他联名持有人之投票将不予计算，
而就此而言，排名先后将以该联名持股于本公司股东名册之排名次序而定。

i. 本表格之每项更正，均须由签署人简签示可。

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