公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-009
证券代码：835941 证券简称：启鑫新能 主办券商：浙商证券
浙江启鑫新能源科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江启鑫新能源科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日9时。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-009
本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省象山县滨海工业园区金港路37号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订公司<股票发行方案>》议案

《关于修订公司<股票发行方案>》的议案分成两部分，内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二次修改股票发行方案的说明公告》（公告编号：2019-006）、《股票发行方案（第二次修订稿）》（公告编号：2019-007）。
（二）审议《关于签署<附条件生效的定向发行股份认购协议>》议案
本议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

本议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转

公告编号：2019-009
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。
（四）审议《关于修订<公司章程>》议案

本议案内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的议案》（公告编号：2019-008）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位公章的营业执照复印件及股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年05月06日8:00—17:00
（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0574-25757718

公告编号：2019-009
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、 备查文件目录
《浙江启鑫新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江启鑫新能源科技股份有限公司
董事会
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